المسمى الوظيفي: AVP- Fraud Risk- International (UAEN Only)

الشركة: First Abu Dhabi Bank

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي AVP- مخاطر الاحتيال-

وصف

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أعرق الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك.

نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

المسؤوليات الأساسية

• يتم منع عمليات الاحتيال في البنك عن طريق إجراء فحوصات استباقية.
• التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون وشركات التأمين والمنظم وما إلى ذلك لمناقشة / موجز عن الحوادث
• كن على دراية بالمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن الاحتيال في جميع البلدان الدولية التي يعمل فيها البنك. تأكد من أن التقارير التنظيمية لحوادث الاحتيال تتم بما يتماشى مع المتطلبات
• لضمان تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التحقيقات في الاحتيال لدعم الإجراءات القانونية / التأديبية المناسبة
• لدعم أتمتة عملية التحقيق لتقليل الجهد اليدوي وتحسين كفاءة وفعالية وحدة التحقيق
• تقديم نتائج واتجاهات التحقيق إلى أصحاب المصلحة على أساس دوري في شكل رسالة إخبارية للتحقيق
• الوعي بالاحتيال.
• تأكد من مراجعة جميع الحوادث المبلغ عنها بشكل موضوعي بما يتماشى مع مخاطر الاحتيال الجماعي وسياسة التحقيق لبدء التحقيقات
• الإغلاق المنطقي لحوادث الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات
• تعظيم عمليات الاسترداد من خلال تنسيق الإجراءات السريعة مع الفرق الداخلية / الكيانات الخارجية بما في ذلك البنوك الأخرى وفرق التأمين والفرق القانونية
• تقليل الخسائر عن طريق اتخاذ إجراء التبديل لاحتواء الحادث
• كتابة تقارير التحقيق
• يجب أن يوجه خط الدفاع الأول لإجراء التحقيقات بشكل مناسب
• يجب أن يكون قادرًا على التحدي والاستعداد للطعن لضمان إجراء تحقيقات عادلة وموضوعية
• يجب أن يكون قدوة يحتذى بها لإظهار الاحتراف والأخلاق والنزاهة
• القدرة على تحليل البيانات لتحديد عمليات الاحتيال والتحقق من صحة نتائج التحقيق
• يجب أن يعمل عن كثب مع فرق أخرى في مجال مخاطر الاحتيال والتحقيق لضمان تحديد المعلومات وتطبيق الضوابط ذات الصلة لمنع تكرار حوادث الاحتيال
• حدد مجالات التوعية بالاحتيال واستخدم القنوات الرقمية / الشخصية لزيادة الوعي بالاحتيال.

مؤهلات

مؤهلات العتبة

• تخرج
• مدقق الاحتيال المعتمد ، شهادة متعلقة بمكافحة عمليات الاحتيال
• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التحقيقات في مخاطر الاحتيال
• تجربة استخدام التكنولوجيا لمنع // اكتشاف عمليات الاحتيال
• ينبغي أن يكون قد أجرى تحقيقات تتعلق بالرشوة والفساد ، والاحتيال في تمويل التجارة ، والقنوات الرقمية ، ومخططات الاحتيال في المشتريات ومنتجات الخزينة

الكفاءات التقنية

• معرفة المنتجات والقنوات المصرفية
• معرفة مخططات الاحتيال
• المعرفة بتكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام التكنولوجيا للمساعدة في التحقيقات وتحسين الفعالية والكفاءة
• مهارة اتصال شفهية وكتابية ممتازة

معلومات إضافية

هذا الدور مسؤول عن دعم رئيس قسم الاستخبارات المالية الدولية في جميع أنشطة مخاطر الاحتيال الدولية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراء تحقيقات الاحتيال وبدء عمليات الاسترداد لحوادث فقدان الاحتيال في جميع الحالات في الدول الدولية ، ومنع الاحتيال ، واكتشافه ، والتوعية. يجب أن يعمل صاحب الوظيفة بشكل وثيق مع فريق المخاطر الدولي ومجموعة FRI بما في ذلك التحقيقات وفريق منع الاحتيال والكشف عن الاحتيال لضمان تحويل الدروس المستفادة من التحقيقات في الضوابط العملية لمنع تكرار الحوادث. صاحب الوظيفة مسؤول عن دعم الأجانب لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وتنسيق أنشطة التسوق الخفي مع البائع ودعم أنشطة التوعية بالاحتيال.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi