المسمى الوظيفي: AVP- AML Advisory

الشركة: FAB

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي AVP- AML Advisory

وصف

بنك أبو ظبي الأول (FAB) القرم بزنس بارك ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة
وقت كامل
الشعبة: الامتثال
وصف الشركة
حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.
المسمى الوظيفي
لتنفيذ أنشطة فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات بشأن المسائل التي تم تصعيدها من العمل ، أو صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، أو التقديمات التنظيمية أو المهام المخصصة الأخرى ضمن اختصاص فريق مكافحة غسل الأموال.

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة:

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات:
اتبع جميع سياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومضبوطة.
مراجعة وتحديث سياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل على أساس سنوي أو عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في القوانين واللوائح أو العمليات الرئيسية
تطوير الملاحظات الإرشادية وإجراءات التشغيل القياسية لسطح المكتب (SOP) بشأن مسائل محددة لمكافحة غسل الأموال
تقديم الدعم والمشورة للإدارات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على وظيفتها.
قم بمراجعة السياسات والإجراءات المقدمة من الوحدات الأخرى من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال وتقديم تعليقات بشأنها
تقديم الدعم لـ VP و AML Advisory في اختبار FCC RCSA و BCP لضمان الانتهاء في الوقت المناسب
تقديم الدعم إلى VP و AML Advisory في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع ذات الصلة بلجنة الاتصالات الفدرالية
تحديد واقتراح الفرص للتحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة المحددة.
تقديم تدريب دوري للموظفين ضمن فريق وتنظيم أوسع.
مراقبة أداء برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وربط الأنشطة على أساس مستمر ، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليته.
إجراء المراجعات المواضيعية على الحسابات والمعاملات عالية المخاطر لمكافحة غسل الأموال بناءً على الأنماط والاتجاهات والتطورات
الإبلاغ:
تسجيل ومراقبة والإبلاغ عن حجم الاستفسارات والإحالات وتصفية مكافحة غسل الأموال الواردة من مختلف أصحاب المصلحة إلى الإدارة العليا
تقديم مدخلات للإدارة العليا بشأن المبادئ التوجيهية لفريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية وإقليم كوردستان للإبلاغ إلى كبار أصحاب المصلحة.
إعداد التقارير المطلوبة لتقديمها إلى السلطات التنظيمية / سلطات إنفاذ القانون (تقرير المعاملات النقدية وتقرير المعاملات المشبوهة)
قدم المعلومات التي يطلبها فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب.
مراقبة واستشارات مكافحة غسل الأموال:
تقديم خدمات استشارية لمكافحة غسل الأموال للأعمال ، ودعم وظائف وعمليات العملاء والمعاملات والمنتجات والخدمات
إعداد مشورة مكافحة غسل الأموال لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على مستوى المجموعة) بشأن العملاء ومنتجات المعاملات والخدمات.
مواكبة القوانين ذات الصلة والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
إجراء مراجعات بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال التي تم تصعيدها من الأعمال التجارية التي تغطي العناية الواجبة للعملاء (CDD) ، وتعزيز العناية الواجبة (EDD) ، ومعرفة عميلك (KYC) ، ومصدر الأموال ، ومعلومات العميل ، وملفات تعريف العملاء السياسيين السياسيين ، وتقييمات المخاطر ومدى ملاءمتها.
إجراء تحقيقات مراقبة المعاملات من المستوى 3 وإعداد ملفات الحالة.
إخطار الإدارة العليا في الوقت المناسب بجميع حوادث عدم الامتثال للأنظمة والتشريعات.
تقديم استشارات مكافحة غسل الأموال للفروع الدولية بالتنسيق مع إدارة الفروع الدولية.
حضور مكالمات شهرية مع فرق الامتثال الدولية حول مختلف القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والتنظيمية والتدقيق والتأمين والتحديثات الأخرى.
مراجعة الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات التجارية ومراقبة TBML أو المعاملات المهيكلة.
تقديم الدعم لمراجعة المنتجات الجديدة والتغييرات على المنتجات الحالية من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال.
دعم مراجعة وتحديث وحدات التدريب والتعلم الإلكتروني التي تركز على مكافحة غسل الأموال
غسل الأموال القائم على التجارة (TBML):
العمل كخبير في موضوع TBML (SME) للأعمال التجارية والفروع الدولية
تقديم المشورة بشأن منتجات / خدمات ومعاملات التمويل التجاري
الدعم في تنفيذ المراجعات المتعلقة بـ TBML (مراجعات مواضيعية)
الدعم في تصميم برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة للبنك بما في ذلك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات وبرامج التدريب
مراجعة مستمرة لأنماط TBML وسيناريوهات مراقبة المعاملات التجارية
التعاون المستمر مع وحدات تمويل التجارة (التجارة Ops و TBR و GTB Compliance) لزيادة تعزيز بيئة الرقابة على TBML
تقديم دورة تدريبية مركزة حول مكافحة غسل الأموال (TBML) مع فرق الامتثال وتمويل التجارة
تقديم الدعم في إعداد “استشارات الامتثال لـ TBML” لأصحاب المصلحة الرئيسيين
تقنية مراقبة معاملات AML (TM):
دعم مجموعة MLRO في تحسينات TM والمشاريع ذات الصلة
تقديم المساعدة في مراجعة مستندات نظام TM ذات الصلة والعمل على التسليمات لتقنية المعلومات
دعم مجموعة MLRO في الضبط الدوري لحدود وسيناريوهات نظام TM عبر المجموعة
تقديم الدعم للفروع الدولية والشركات التابعة في مراجعة وتصميم SOP
نوعي:
مسؤول عن الإدارة اليومية للاستفسارات الاستشارية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإحالات وتصفية مكافحة غسل الأموال الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين داخل البنك
تنفيذ أنشطة الفريق الاستشاري لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات في الأمور التي تصاعدت من العمل
صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، التقديمات التنظيمية
إجراء التحقيقات وإجراء البحوث واتخاذ الإجراءات بشأن الاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المتعلقة بتخليص الاسم ومعاملات الدفع.
استيفاء الطلب المستلم من سلطات الإمارات العربية المتحدة والإشعارات المستلمة (بما في ذلك إخطارات التجميد / إلغاء التجميد
تنفيذ واجبات الامتثال للتأكد من أن وظائف اليوم تلتزم بلوائح المصرف المركزي وتتماشى مع سياسات وإجراءات البنك.
مراقبة قضايا التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. قم بمراجعة التوصيات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها.
مراجعة ومعالجة AML & Watch قائمة وتنبيهات. تحديث القوائم السوداء بشكل منتظم.
إجراء فحص لمحفظة بنك أبوظبي الأول بناءً على موجز الأخبار اليومي للجنة الاتصالات الفيدرالية لتحديد أي تعرض لـ FAB واتخاذ الإجراءات المناسبة (التحقيق والإبلاغ عن SAR / STR)
تقديم الدعم إلى VP و AML Advisory على أنشطة ومشاريع مكافحة غسل الأموال
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال.
واجبات أخرى يكلفه بها رؤساء الأقسام.
مؤهلات
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك حاصلًا على شهادة الامتثال ، ومكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، والجرائم المالية أو إدارة المخاطر.
تعد المعرفة السليمة بالتقنيات الناشئة الرئيسية مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) و FinTech وتحليلات البيانات ميزة إضافية
ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال
ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في دور التمويل التجاري / TBML

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi