المسمى الوظيفي: Compliance Analyst – Client Acceptance

الشركة: Abu Dhabi Commercial Bank

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

محلل الامتثال للمسمى الوظيفي

وصف

دبي ، الإمارات العربية المتحدة تاريخ النشر شهر واحد تنتهي بعد شهر

لاستكمال إجراءات العناية الواجبة بشأن ضم عملاء البنك الجدد ، مراقبة العملاء الحاليين لاستبعاد مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب / العقوبات ، والتحقيق والإبلاغ عن الحالات غير العادية / المشبوهة إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتخفيف المخاطر بالنسبة البنك

المسؤوليات: إشراك العميل: مراجعة فتح الحساب / معرفة وثائق العميل (KYC) ، وإجراء العناية الواجبة للعملاء مع مراعاة مخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب والعقوبات ، والاتصال بوحدات الأعمال وفريق اليقظة والرقابة لضمان جودة نماذج ووثائق اعرف عميلك
قم بتوثيق قرارات التحاق العملاء الذين تمت مراجعتهم ، وتقديم الاستشارات لمطابقات العقوبات المُحالة من قبل العمليات ووحدات الأعمال ، وتقديم تسجيل الخروج لفتح الحساب لزيادة المخاطر والعملاء المعرضين سياسيًا (PEP) لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية

تقييم مخاطر العميل: إجراء تقييمات للمخاطر على العملاء الذين تمت مراجعتهم ، وإصدار الاستشارات / اتخاذ قرارات بشأن طلبات فتح الحسابات المصرفية الجديدة ، واتخاذ قرارات بشأن تقييم المخاطر (المخاطر المتزايدة والحيادية وغير المقبولة) للعلاقات القائمة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية

المشورة والتوجيه: العمل كخبير في الموضوع للموظفين لتقديم إرشادات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعامل مع الحسابات والمعاملات عالية المخاطر ، والمساهمة في صياغة السياسات والإجراءات والمواد التدريبية الداخلية لدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية

السياسات والعمليات والأنظمة والإجراءات: الالتزام بجميع السياسات والعمليات التنظيمية والإدارية ذات الصلة وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل وفقًا للمعيار المطلوب وبطريقة متسقة أثناء تقديم مستوى الخدمة المطلوب للعملاء وأصحاب المصلحة

الإدارة الذاتية: الإدارة الذاتية بما يتماشى مع سياسات وإجراءات وعمليات وممارسات إدارة الأفراد بالبنك لضمان الالتزام وتعظيم المساهمة الخاصة في أداء الأعمال

خدمة العملاء: إثبات وعدنا وتطبيق معايير خدمة بنك أبوظبي التجاري لتقديم مستويات الخدمة المطلوبة للبنك في جميع تفاعلات العملاء الداخلية والخارجية
مهارات
الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات على الأقل من الخبرة في العمل المصرفي في الامتثال

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو التجارة أو إدارة الأعمال

المعرفة والمهارات:
Microsoft Office (Word و Excel و PowerPoint)
فهم فتح الحساب وتوثيق العميل
المعرفة بمعاملات وسلوكيات العملاء
التعرض للمعاملات المصرفية
فهم القواعد والمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية والبنك المركزي
فهم النظم المصرفية والتقارير وسير العمل

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Dubai