المسمى الوظيفي: AVP- AML Advisory

الشركة: First Abu Dhabi Bank

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي AVP- AML Advisory

وصف

الوصف الوظيفي لتنفيذ أنشطة فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات بشأن المسائل التي تم تصعيدها من العمل ، أو صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، أو التقديمات التنظيمية أو المهام المخصصة الأخرى ضمن اختصاص فريق مكافحة غسل الأموال. ، العمليات والإجراءات: اتبع جميع سياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة ، والتعليمات حتى يتم تنفيذ العمل بطريقة محكمة ومتسقة. تغييرات على القوانين واللوائح أو العمليات الرئيسية تطوير مذكرات إرشادية وإجراءات تشغيل قياسية لسطح المكتب بشأن مسائل محددة لمكافحة غسل الأموال تقديم الدعم والمشورة للإدارات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على وظيفتها مراجعة وتقديم التعليقات على السياسات و الإجراءات الواردة من الوحدات الأخرى من وجهة نظر مكافحة غسل الأموال دعم VP و AML Advisory في اختبار FCC RCSA و BCP لضمان الانتهاء في الوقت المناسب التحسين المستمر: تقديم الدعم لـ VP و AML الاستشارية في التنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع ذات الصلة بـ FCC تحديد واقتراح الفرص للتحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال حول المخاطر وأوجه القصور في الرقابة التي تم تحديدها ، توفير التدريب الدوري للموظفين في الفريق وفي المؤسسة الأوسع ، مراقبة أداء برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وربط الأنشطة على أساس مستمر ، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليته. حسابات ومعاملات المخاطر على أساس الأنماط والاتجاهات والتطورات الإبلاغ: تسجيل ومراقبة والإبلاغ عن حجم الاستفسارات والإحالات وتصفية AML الواردة من مختلف أصحاب المصلحة إلى الإدارة العليا تقديم مدخلات للإدارة العليا بشأن المبادئ التوجيهية لفريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية و KRIs لتقديم التقارير إلى كبار أصحاب المصلحة التقارير الدورية المطلوبة لتقديمها إلى السلطات التنظيمية / سلطات إنفاذ القانون (تقرير المعاملات النقدية وتقرير المعاملات المشبوهة) توفير المعلومات وفقًا لما يطلبه فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب. ، وظائف الدعم والعمليات على العملاء والمعاملات والمنتجات والخدمات إعداد مشورة مكافحة غسيل الأموال لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على مستوى المجموعة) بشأن العملاء ومنتجات المعاملات والخدمات. كن على اطلاع على القوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. تصاعدت المراجعات المتعلقة بمسائل مكافحة غسل الأموال من الأعمال التجارية التي تغطي العناية الواجبة للعملاء (CDD) ، وتعزيز العناية الواجبة (EDD) ، ومعرفة عميلك (KYC) ، ومصدر الأموال ، ومعلومات العميل ، وملفات تعريف العملاء PEPs ، وتقييمات المخاطر ومدى ملاءمتها. تحقيقات مراقبة المعاملات وإعداد ملفات القضايا وإخطار الإدارة العليا بجميع حوادث عدم الامتثال للوائح و تقديم الاستشارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال إلى الفروع الدولية بالتنسيق مع إدارة الفروع الدولية ، وحضور مكالمات شهرية مع فرق الامتثال الدولية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والتنظيم والتدقيق والتأمين والتحديثات الأخرى ، ومراجعة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة. المعاملات ومراقبة TBML أو المعاملات المهيكلة. تقديم الدعم لمراجعة المنتجات الجديدة والتغييرات على المنتجات الحالية من وجهة نظر AML. الدعم في مراجعة وتحديث وحدات التدريب والتعلم الإلكتروني التي تركز على مكافحة غسل الأموال خبير الشؤون (SME) لفروع الأعمال والفروع الدولية تقديم المشورة بشأن منتجات / خدمات ومعاملات التمويل التجاري الدعم في تنفيذ المراجعات المتعلقة بـ TBML (المراجعات المواضيعية) الدعم في تصميم برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة للبنك بما في ذلك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات و برامج التدريب مراجعة مستمرة لأنماط TBML ومراقبة المعاملات التجارية سيناريوهات g التعاون المستمر مع وحدات تمويل التجارة (التجارة Ops ، TBR ، والامتثال GTB) لزيادة تعزيز بيئة التحكم في TBML تقديم جلسة تدريبية مركزة حول TBML مع فرق الامتثال وتمويل التجارة الدعم في التحضير لاستشارة امتثال TBML لأصحاب المصلحة الرئيسيين تكنولوجيا مراقبة المعاملات AML (TM): Support Group MLRO في تحسينات TM والمشاريع ذات الصلة تقديم المساعدة في مراجعة وثائق نظام TM ذات الصلة والعمل على التسليمات لـ ITSupport Group MLRO في الضبط الدوري لحدود نظام TM والسيناريوهات عبر المجموعة تقديم الدعم للفروع الدولية والشركات التابعة في المراجعة و تصميم SOPGeneric: يكون مسؤولاً عن الإدارة اليومية للاستفسارات المتعلقة بالاستشارة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ، والإحالات ، وتصفية AML الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين داخل البنك ، تنفيذ أنشطة الفريق الاستشاري لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات في الأمور التي تم تصعيدها من الأعمال. es ، التقديمات التنظيمية ، إجراء التحقيقات ، وإجراء البحوث ، واتخاذ الإجراءات بشأن استفسارات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بتخليص الاسم ومعاملات الدفع. الالتزام بلوائح المصرف المركزي ، وبما يتماشى مع سياسات وإجراءات البنك. مراقبة قضايا التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. قم بمراجعة التوصيات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها. قم بتحديث القوائم السوداء على أساس منتظم. قم بإجراء فحص لمحفظة بنك أبوظبي الأول بناءً على موجز الأخبار اليومي للجنة الاتصالات الفيدرالية لتحديد أي تعرض لبنك أبوظبي الأول واتخاذ الإجراءات المناسبة (التحقيق والإبلاغ عن SAR / STR) تقديم الدعم إلى نائب الرئيس واستشارات مكافحة غسل الأموال بشأن أنشطة ومشاريع مكافحة غسل الأموال. في التنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي حددتها إدارة حوكمة الامتثال. أو AML / CFT أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر المعرفة السليمة بالتقنيات الناشئة الرئيسية مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) و FinTech وتحليلات البيانات هي ميزة إضافية الحد الأدنى من الخبرة ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال 5 سنوات على الأقل خبرة في دور تمويل التجارة / TBML

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi