المسمى الوظيفي: AVP- Customer Due Diligence

الشركة: First Abu Dhabi Bank

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي AVP- العناية الواجبة تجاه العملاء

وصف

الوصف الوظيفي الغرض من هذا الدور هو مراجعة الأنشطة عالية المخاطر ومراقبتها في فريق مكافحة غسل الأموال وإجراء التحقيقات التي تطبق نهجًا قائمًا على المخاطر. . مراجعة واعتماد العلاقات الجديدة للمصرف (NTB) عالية المخاطر / الحساسة من الامتثال 2. قم بمراجعة واعتماد تحديث “اعرف عميلك” للعلاقات عالية المخاطر / الحساسة (الدورية وكذلك القائمة على التحفيز) من وجهة نظر الامتثال 3. تقديم الدعم الاستشاري للجنة الاتصالات الفيدرالية للأعمال التي تغطي المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات ومسؤوليات AB & CKEY: المسؤوليات الخاصة بالوظيفة دعم نائب الرئيس وفريق العناية الواجبة بالأنشطة التالية تطوير إطار عمل منطقة العناية الواجبة بالتمييز الذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية التحريات المسبقة عن العمالء / EDD وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل الأموال ، ابق على اطلاع على القوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية ، راجع والرد على استفسارات العناية الواجبة / مكافحة غسل الأموال التي تتضمن معايير عالية المخاطر لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. تقديم استشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مسائل العناية الواجبة تجاه العملاء ، تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على أداء العناية الواجبة تجاه العملاء وتعزيز العناية الواجبة تحديد المشكلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الأعمال وضمان الإبلاغ عن المخاطر المادية في على أساس شهري لتطبيق AP منتديات الحوكمة الخاصة – لجنة الاتصالات الراديوية (BRCC) ولجنة الامتثال وما إلى ذلك ضمان إغلاق المشكلات التي حددها التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والتأكيد لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة العناية الواجبة عن العمل (CDD / EDD) الحوكمة ومساعدة الشركات و FLOD والمخاطر والتحكم والمواقع الدولية على تطوير إطارها تحديد فرص التقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات ضمان توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى أنظمة جديدة محددة العمل جنبًا إلى جنب مع تقنية الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن اللوائح وتفسير السياسات بناء والحفاظ على علاقات جيدة مع الشركات لخلق ثقافة بيئية سلسة دعم تنفيذ وإدارة البرامج المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال ، أعد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة ، وساعد في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها من قبل المدير المباشر أو MLROC. منهجية التصنيف: إعداد لوحات المعلومات والتأكد من تنفيذ التقارير في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة ، والتأكد من تقديم التقارير نصف السنوية مع الجهة التنظيمية في شكل تقرير الإبلاغ عن غسل الأموال ، ودعم تنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع المحددة من قبل مراجعة مقترحات الحالات عالية الخطورة التي يتم إحالتها إلى فريق العناية الواجبة بالمجموعة لأغراض العناية الواجبة ، قم بإعداد ملخص شامل للحالة من خلال إضافة التوصيات الضرورية وتخفيف المخاطر المراجعة وتقديم المشورة بشأن المخاطر التي تم تحديدها أثناء مراجعات العناية الواجبة المتعلقة بالعقوبات nexus ، والوسائط المعاكسة ، و PEP والمطابقات الإيجابية / الحقيقية على قوائم المراقبة الداخلية لبنك أبوظبي الأول. إذا كانت هناك أية مخاوف تم تحديدها (على سبيل المثال ، علاقة العقوبات أو أي سبب امتثال آخر) ، احصل على تعليقات / موافقة من فريق الامتثال ذي الصلة مثل الفريق الاستشاري للعقوبات ، إلخ. يتم تحديث الحالات المرفوضة بشكل دقيق وسريع في سجل رفض العناية الواجبة تجاه العميل (CDD). على أساس يومي المؤهلات الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة ، والخدمات المصرفية ، والتمويل ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة الامتثال ، KYC / AML / CFT أو الجريمة المالية الحد الأدنى من الخبرة لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة داخل وحدة مكافحة غسل الأموال / التحريات المسبقة.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi