المسمى الوظيفي: AVP- Customer Due Diligence

الشركة: First Abu Dhabi Bank

تفاصيل الوظيفة: المسمى الوظيفي

المسمى الوظيفي INT

وصف

المسمى الوظيفي
الغرض من الوظيفة:
الهدف من هذا الدور هو مراجعة ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر في فريق مكافحة غسل الأموال وإجراء التحقيقات باستخدام نهج قائم على المخاطر.
مساعدة وحدة العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ضمن الامتثال للجرائم المالية (FCC) من أجل:
1. مراجعة واعتماد العلاقات الجديدة للبنك (NTB) عالية المخاطر / الحساسة من الامتثال
2. مراجعة واعتماد تحديث “اعرف عميلك” للعلاقات عالية المخاطر / الحساسة (الدورية وكذلك القائمة على التحفيز) من وجهة نظر الامتثال
3. تقديم الدعم الاستشاري للجنة الاتصالات الفيدرالية للأعمال التي تغطي المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات و AB&C
حسابات رئيسية:
المسؤوليات الوظيفية المحددة
دعم فريق VP و CDD بالأنشطة التالية
تطوير إطار عمل مجال التحريات المسبقة عن العمالء والذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية التحريات المسبقة عن العمالقة / EDD وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل الأموال
مواكبة القوانين ذات الصلة والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية.
مراجعة والرد على استفسارات العناية الواجبة / مكافحة غسل الأموال التي تتضمن معايير عالية المخاطر لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات.
تقديم استشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مسائل العناية الواجبة للعملاء
تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على أداء العناية الواجبة للعملاء وتعزيز العناية الواجبة
تحديد المشكلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الشركات والتأكد من الإبلاغ عن المخاطر المادية على أساس شهري لمنتديات الحوكمة المناسبة – لجنة منع الفساد ومكافحته ، ولجنة الامتثال ، إلخ.
تأكد من إغلاق المشكلات التي تم تحديدها بواسطة التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب
توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والتأمين لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة التحريات المسبقة عن العمالقة / EDD
تعزيز الحوكمة ومساعدة الشركات و FLOD والمخاطر والتحكم والمواقع الدولية على تطوير إطار عملهم
تحديد فرص التقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات
ضمان توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى الأنظمة الجديدة المحددة
العمل جنبًا إلى جنب مع تقنية الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للميزانية لقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا
تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن التنظيم وتفسير السياسات
بناء علاقات جيدة مع الشركات والحفاظ عليها لخلق ثقافة بيئية سلسة
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال.
إعداد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة.
المساعدة في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها بواسطة المدير المباشر أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
إجراء مراجعة واختبار نموذج تقييم مخاطر العملاء ومنهجية التصنيف.
قم بإعداد لوحات المعلومات وتأكد من إجراء التقارير في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
ضمان تقديم التقارير نصف السنوية مع المنظم في شكل تقرير الإبلاغ عن غسل الأموال
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقاً لإرشادات المشروع التي يضعها رئيس الدائرة.
مراجعة مقترحات الحالات عالية المخاطر التي يتم إحالتها إلى فريق العناية الواجبة بالمجموعة لأغراض العناية الواجبة.
قم بإعداد ملخص شامل للحالة من خلال إضافة التوصيات اللازمة وتخفيف المخاطر
مراجعة وتقديم المشورة بشأن المخاطر التي تم تحديدها أثناء مراجعات العناية الواجبة بشأن العميل فيما يتعلق بروابط العقوبات والوسائط السلبية والأشخاص المعرضين للخطر والمطابقات الإيجابية / الحقيقية على قوائم المراقبة الداخلية لبنك أبوظبي الأول. إذا كانت هناك أية مخاوف تم تحديدها (على سبيل المثال ، رابطة العقوبات أو أي سبب امتثال آخر) ، احصل على تعليقات / موافقة من فريق الامتثال ذي الصلة مثل فريق استشارات العقوبات وما إلى ذلك.
تأكد من توثيق مبررات الموافقة بشكل صحيح مع فريق / فريق إدارة المخاطر والضوابط أثناء الموافقة على الحالة
تأكد من أن الحالات المرفوضة يتم تحديثها بدقة وسرعة في سجل رفض العناية الواجبة تجاه العميل
تحديث تعقب التأجيل لجميع الحالات الموافق عليها على التأجيل والتأكد من إجراء عمليات المتابعة والتصعيد اللازمة في الوقت المحدد من أجل إغلاق التأجيلات
تأكد من تحديث ورقة تحديث الحالة وورقة المهام الإضافية على أساس يومي
مؤهلات
الحد الأدنى من المؤهلات
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة الامتثال ، KYC / AML / CFT أو الجرائم المالية
الحد الأدنى من الخبرة
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وحدة مكافحة غسل الأموال / العناية الواجبة.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi