أخصائي المسمى الوظيفي – مخاطر الاحتيال – حماية رقمية وحماية المستهلك

وصف

متخصص- مخاطر الاحتيال- حماية رقمية وحماية المستهلك (الإمارات العربية المتحدة فقط)

بنك أبو ظبي الأول (FAB) القرم بزنس بارك ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك.

نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

المسؤوليات الأساسية: –

تحليل حوادث / اتجاهات الاحتيال والحصول على مدخلات من مختلف فرق مكافحة الاحتيال (بطاقات الاحتيال FRI و FR FLOD وما إلى ذلك) واستخدامها لتحديد الضوابط العملية لمنع الاحتيال

للعمل عن كثب مع FAB IT و Digital ومجموعات الأعمال الأخرى لضمان وجود ضوابط للاحتيال في مرحلة وضع تصور للمنتج / القناة لمنع عمليات الاحتيال

في نهاية المطاف يجب تقليل حوادث الاحتيال والخسائر

التأكد من استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بحماية المستهلك من منظور مخاطر الاحتيال.

مسؤوليات محددة: –

تأكد من تقييم كل رحلة / عرض رقمي بحثًا عن مخاطر الاحتيال في مرحلة التصميم نفسها قبل الانتهاء منها

الانخراط مع فرق في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات لضمان أن يكون لـ FRI رأي في برنامج الرحلة / العرض / المنتج دون أي تأثير على التكلفة والانتقال إلى الجداول الزمنية للسوق

العمل عن كثب مع منع الاحتيال واكتشافه ، والمراقبة ، والمشاريع ، وفريق التحقيق والحوكمة لتعزيز المعرفة حول اتجاهات الاحتيال الجارية

المشاركة في اجتماعات الصناعة ، والاتصال بالكيانات الخارجية لتحديد اتجاهات الاحتيال واختبار الضوابط

صمم UAT من منظور FR بحيث يتم اختبار عناصر التحكم قبل بدء تشغيل المنتج / العملية الجديدة

تنفيذ التوصيات لمعالجة الاحتيال مع العملاء

متطلبات الإبلاغ إلى أصحاب المصلحة الداخليين / الخارجيين بسبب الاحتيال

تتبع الإنجازات التي هي مسؤولية مشتركة مع فرق أخرى في البنك حول وعي العملاء ، وتوعية الموظفين ، والتدريب ، إلخ.

ضمان تقديم جميع متطلبات حماية المستهلك المتعلقة بالاحتيال وفقًا لمتطلبات CB UAE بشكل فعال وفعال وفي الوقت المناسب.

ضمان الوعي الدوري داخل فريق FRI بمتطلبات حماية المستهلك ، والتعزيزات والتغييرات في الرحلة الرقمية.

مؤهلات

خريج / خريج

مدقق احتيال معتمد ، أمن معلومات / رقمي ، شهادة متعلقة بمكافحة غسل الأموال

خبرة:-

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منع الاحتيال / التحقيقات مع التركيز على القنوات الرقمية

تجربة استخدام التكنولوجيا لمنع // اكتشاف عمليات الاحتيال

السلوكيات القائمة على القيمة: –

يجب ألا يشعر بالخوف ، وأن يكون قادرًا على الأداء تحت الضغط وبجداول زمنية ضيقة ، يجب أن يكون لديه دوافع ذاتية وذكاء عاطفي عالٍ حتى لا تؤثر العوامل الخارجية على أخلاقيات العمل.

معرفة المنتجات المصرفية والقنوات ومخططات الاحتيال بما في ذلك تلك المتعلقة بالخدمات المصرفية للشركات والخزانة وتكنولوجيا المعلومات والعمليات ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بالإضافة إلى مخططات الاحتيال على القنوات الرقمية

المعرفة بتكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام التكنولوجيا لمنع عمليات الاحتيال

مهارات أتصال شفاهية و كتابية ممتازة.

معلومات إضافية

هذا الدور مسؤول عن ضمان وجود ضوابط مخاطر الاحتيال كجزء من الرحلات والمنتجات والعمليات الرقمية. سيعمل صاحب الوظيفة عن كثب مع وحدات مختلفة ضمن مخاطر الاحتيال والتحقيق لضمان معالجة مخاوف FR في مرحلة وضع المفاهيم الرقمية / القنوات / العروض دون أي تجاوزات للتكلفة أو تأثير على سوق “الانتقال إلى”: الجداول الزمنية.

صاحب الوظيفة سوف يمتلك المتطلبات المتعلقة بحماية المستهلك في GFRI

يمكن للأعضاء المسجلين فقط التقدم للوظائف.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي التمويل والحسابات

وصف

المسمى الوظيفي
الدور: مدير تحقيقات الاحتيال
الموقع: أبو ظبي
الغرض من الدور:
تخطيط وقيادة والمشاركة في تحقيقات الاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال ، بتوجيه من رئيس التحقيقات في الاحتيال. المسؤوليات الرئيسية للدور
القيادة والمشاركة في التحقيقات والاختبارات المتعلقة بالاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال ، ومدونة قواعد السلوك المهني ACFE والمعايير الدولية لمعهد المدققين الداخليين (IIA) للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
القيادة والمشاركة في التحقيق في حوادث الاحتيال المشتبه بها لتحديد حدوث الاحتيال ، والتعرض له ، والأسباب الجذرية ، والأطراف المعنية (الداخلية والخارجية على حد سواء) وتقديم التوصيات المناسبة لأصحاب المصلحة المعنيين.
مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال في إجراء تحقيقات الاحتيال وسوء السلوك والمراجعات الخاصة وبناء ثقافة قوية لمكافحة الاحتيال داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
المساعدة في الحفاظ على سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال المحدثة التي توجه عملية التحقيق.
تحديد ومناقشة قضايا الرقابة التي تم تحديدها أثناء التحقيقات مع أصحاب المصلحة المعنيين.
التنسيق مع الموارد البشرية وخط الأعمال والشؤون القانونية والعمليات والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال وحوكمة الشركات وما إلى ذلك للتواصل والحصول على المعلومات المطلوبة لتسهيل عملية التحقيق.
مسودة نتائج التحقيق التي تلخص نتائج أعمال فحص الاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال وتقديمها إلى رئيس التحقيقات في الاحتيال.
إجراء مراجعة جودة النظراء على مسودة تقارير نتائج التحقيق الصادرة عن المحققين المعنيين للمراجعة النهائية من قبل رئيس تحقيقات الاحتيال.
مسؤول عن ورقة عمل التحقيق وتوثيق الأدلة المؤيدة لاستنتاج التحقيق والعملية القانونية.
مسؤول عن متابعة ورصد توصيات التحقيق وتنفيذ خطة العمل التصحيحية من قبل الإدارة.
الإشراف على ومتابعة الإجراءات المقترحة من قبل فريق FID والتصعيد حسب الضرورة (متأخر ، مرفوض ، العمل قيد التقدم ، إلخ.)
المشاركة في المهام الخاصة والخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة التحقيق في الاحتيال حسب التوجيهات.
ادعم GORM لإجراء مراجعات خاصة وخدمات استشارية.
أداء مهام إضافية كما تم تعيينها من قبل رئيس التحقيقات في الاحتيال وإدارة GORM / GRM.
مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال ورئيس إدارة مخاطر الاحتيال في تنفيذ إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال وخلق ثقافة مكافحة الاحتيال
تقديم مدخلات لمراجعة نهج التحقيق لتحقيق أهداف محددة بطريقة أكثر فعالية / كفاءة.
ابق على اطلاع على التحسينات والتطورات الحالية في البيئة المصرفية ، وفي معايير وإجراءات وتقنيات الفحص والتحقيق في الاحتيال.
تمثيل قسم التحقيق في الاحتيال في لجان مثل لجنة إدارة مخاطر الاحتيال ولجنة توفير المخاطر التشغيلية وما إلى ذلك ، وفقًا لما يراه رئيس دائرة التحقيقات الفيدرالية.
المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية من مؤسسة معترف بها. ستكون الشهادة مثل CFE (محقق الاحتيال المعتمد) و CFCI (محقق الجرائم المالية المعتمد) و CIA (المدقق الداخلي المعتمد) ميزة إضافية.
خبرة لا تقل عن 9-10 سنوات في تحقيقات الاحتيال في صناعة الخدمات المالية ، ومعرفة واسعة في فحص الاحتيال ، وإدارة الاحتيال ، والرقابة الداخلية ، وإدارة المخاطر وعمليات حوكمة الشركات.
درجة عالية من المهارات التحليلية والاستدلالية / الحكم. مهارات اتصال ممتازة (كتابية ولفظية) ، ومهارات قيادية جيدة ، ومعرفة بالحاسوب الشخصي.
هذا الدور مفتوح للمرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- مخاطر الاحتيال-

وصف

AVP- مخاطر الاحتيال- دولي (الإمارات العربية المتحدة فقط)

• بنك أبو ظبي الأول (FAB) القرم بيزنس بارك ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة * بدوام كامل
• الشعبة: إدارة مخاطر المجموعة
• الشعبة الفرعية: مخاطر الاحتيال والتحقيقات

وصف الشركة
حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.
المسمى الوظيفي

المسؤوليات الأساسية

• يتم منع عمليات الاحتيال في البنك عن طريق إجراء فحوصات استباقية.
• التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون وشركات التأمين والمنظم وما إلى ذلك لمناقشة / موجز عن الحوادث
• كن على دراية بالمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن الاحتيال في جميع البلدان الدولية التي يعمل فيها البنك. تأكد من أن التقارير التنظيمية لحوادث الاحتيال تتم بما يتماشى مع المتطلبات
• لضمان تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التحقيقات في الاحتيال لدعم الإجراءات القانونية / التأديبية المناسبة
• لدعم أتمتة عملية التحقيق لتقليل الجهد اليدوي وتحسين كفاءة وفعالية وحدة التحقيق
• تقديم نتائج واتجاهات التحقيق إلى أصحاب المصلحة على أساس دوري في شكل رسالة إخبارية للتحقيق
• الوعي بالاحتيال.
• تأكد من مراجعة جميع الحوادث المبلغ عنها بشكل موضوعي بما يتماشى مع مخاطر الاحتيال الجماعي وسياسة التحقيق لبدء التحقيقات
• الإغلاق المنطقي لحوادث الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات
• تعظيم عمليات الاسترداد من خلال تنسيق الإجراءات السريعة مع الفرق الداخلية / الكيانات الخارجية بما في ذلك البنوك الأخرى وفرق التأمين والفرق القانونية
• تقليل الخسائر عن طريق اتخاذ إجراء التبديل لاحتواء الحادث
• كتابة محاضر التحقيق
• يجب أن يوجه خط الدفاع الأول لإجراء التحقيقات بشكل مناسب
• يجب أن يكون قادرًا على التحدي والاستعداد للطعن لضمان إجراء تحقيقات عادلة وموضوعية
• يجب أن يكون قدوة يحتذى بها لإظهار الاحتراف والأخلاق والنزاهة
• القدرة على تحليل البيانات لتحديد عمليات الاحتيال والتحقق من صحة نتائج التحقيق
• يجب أن يعمل عن كثب مع فرق أخرى في مجال مخاطر الاحتيال والتحقيق لضمان تحديد المعلومات وتطبيق الضوابط ذات الصلة لمنع تكرار حوادث الاحتيال
• حدد مجالات التوعية بالاحتيال واستخدم القنوات الرقمية / الشخصية لزيادة الوعي بالاحتيال.

مؤهلات

مؤهلات العتبة

• تخرج
• مدقق الاحتيال المعتمد ، شهادة متعلقة بمكافحة عمليات الاحتيال
• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التحقيقات في مخاطر الاحتيال
• تجربة استخدام التكنولوجيا لمنع // اكتشاف عمليات الاحتيال
• كان ينبغي أن يكون قد أجرى تحقيقات تتعلق بالرشوة والفساد والاحتيال في تمويل التجارة والقنوات الرقمية ومخططات الاحتيال في المشتريات ومنتجات الخزينة

الكفاءات التقنية

معرفة المنتجات والقنوات المصرفية *

معرفة مخططات الاحتيال *

المعرفة بتكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام التكنولوجيا للمساعدة في التحقيقات وتحسين الفعالية والكفاءة *

مهارة اتصال شفهية وكتابية ممتازة *
معلومات إضافية
هذا الدور مسؤول عن دعم رئيس قسم الاستخبارات المالية الدولية في جميع أنشطة مخاطر الاحتيال الدولية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراء تحقيقات الاحتيال وبدء عمليات الاسترداد لحوادث فقدان الاحتيال في جميع الحالات في الدول الدولية ، ومنع الاحتيال ، واكتشافه ، والتوعية. يجب أن يعمل صاحب الوظيفة بشكل وثيق مع فريق المخاطر الدولي ومجموعة FRI بما في ذلك التحقيقات وفريق منع الاحتيال والكشف عن الاحتيال لضمان تحويل الدروس المستفادة من التحقيقات في الضوابط العملية لمنع تكرار الحوادث. صاحب الوظيفة مسؤول عن دعم الأجانب لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وتنسيق أنشطة التسوق الخفي مع البائع ودعم أنشطة التوعية بالاحتيال.
مكان العمل
AVP- Fraud Risk- International (UAEN Only) * First Abu Dhabi Bank (FAB) Al Qurm Business Park، Abu Dhabi، United Arab Emirates * دوام كامل

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- مخاطر الاحتيال-

وصف

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أعرق الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك.

نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

المسؤوليات الأساسية

• يتم منع عمليات الاحتيال في البنك عن طريق إجراء فحوصات استباقية.
• التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون وشركات التأمين والمنظم وما إلى ذلك لمناقشة / موجز عن الحوادث
• كن على دراية بالمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن الاحتيال في جميع البلدان الدولية التي يعمل فيها البنك. تأكد من أن التقارير التنظيمية لحوادث الاحتيال تتم بما يتماشى مع المتطلبات
• لضمان تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التحقيقات في الاحتيال لدعم الإجراءات القانونية / التأديبية المناسبة
• لدعم أتمتة عملية التحقيق لتقليل الجهد اليدوي وتحسين كفاءة وفعالية وحدة التحقيق
• تقديم نتائج واتجاهات التحقيق إلى أصحاب المصلحة على أساس دوري في شكل رسالة إخبارية للتحقيق
• الوعي بالاحتيال.
• تأكد من مراجعة جميع الحوادث المبلغ عنها بشكل موضوعي بما يتماشى مع مخاطر الاحتيال الجماعي وسياسة التحقيق لبدء التحقيقات
• الإغلاق المنطقي لحوادث الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات
• تعظيم عمليات الاسترداد من خلال تنسيق الإجراءات السريعة مع الفرق الداخلية / الكيانات الخارجية بما في ذلك البنوك الأخرى وفرق التأمين والفرق القانونية
• تقليل الخسائر عن طريق اتخاذ إجراء التبديل لاحتواء الحادث
• كتابة تقارير التحقيق
• يجب أن يوجه خط الدفاع الأول لإجراء التحقيقات بشكل مناسب
• يجب أن يكون قادرًا على التحدي والاستعداد للطعن لضمان إجراء تحقيقات عادلة وموضوعية
• يجب أن يكون قدوة يحتذى بها لإظهار الاحتراف والأخلاق والنزاهة
• القدرة على تحليل البيانات لتحديد عمليات الاحتيال والتحقق من صحة نتائج التحقيق
• يجب أن يعمل عن كثب مع فرق أخرى في مجال مخاطر الاحتيال والتحقيق لضمان تحديد المعلومات وتطبيق الضوابط ذات الصلة لمنع تكرار حوادث الاحتيال
• حدد مجالات التوعية بالاحتيال واستخدم القنوات الرقمية / الشخصية لزيادة الوعي بالاحتيال.

مؤهلات

مؤهلات العتبة

• تخرج
• مدقق الاحتيال المعتمد ، شهادة متعلقة بمكافحة عمليات الاحتيال
• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التحقيقات في مخاطر الاحتيال
• تجربة استخدام التكنولوجيا لمنع // اكتشاف عمليات الاحتيال
• ينبغي أن يكون قد أجرى تحقيقات تتعلق بالرشوة والفساد ، والاحتيال في تمويل التجارة ، والقنوات الرقمية ، ومخططات الاحتيال في المشتريات ومنتجات الخزينة

الكفاءات التقنية

• معرفة المنتجات والقنوات المصرفية
• معرفة مخططات الاحتيال
• المعرفة بتكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام التكنولوجيا للمساعدة في التحقيقات وتحسين الفعالية والكفاءة
• مهارة اتصال شفهية وكتابية ممتازة

معلومات إضافية

هذا الدور مسؤول عن دعم رئيس قسم الاستخبارات المالية الدولية في جميع أنشطة مخاطر الاحتيال الدولية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراء تحقيقات الاحتيال وبدء عمليات الاسترداد لحوادث فقدان الاحتيال في جميع الحالات في الدول الدولية ، ومنع الاحتيال ، واكتشافه ، والتوعية. يجب أن يعمل صاحب الوظيفة بشكل وثيق مع فريق المخاطر الدولي ومجموعة FRI بما في ذلك التحقيقات وفريق منع الاحتيال والكشف عن الاحتيال لضمان تحويل الدروس المستفادة من التحقيقات في الضوابط العملية لمنع تكرار الحوادث. صاحب الوظيفة مسؤول عن دعم الأجانب لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وتنسيق أنشطة التسوق الخفي مع البائع ودعم أنشطة التوعية بالاحتيال.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- مخاطر الاحتيال-

وصف

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أعرق الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك.

نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

المسؤوليات الأساسية

• يتم منع عمليات الاحتيال في البنك عن طريق إجراء فحوصات استباقية.
• التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون وشركات التأمين والمنظم وما إلى ذلك لمناقشة / موجز عن الحوادث
• كن على دراية بالمتطلبات التنظيمية للإبلاغ عن الاحتيال في جميع البلدان الدولية التي يعمل فيها البنك. تأكد من أن التقارير التنظيمية لحوادث الاحتيال تتم بما يتماشى مع المتطلبات
• لضمان تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التحقيقات في الاحتيال لدعم الإجراءات القانونية / التأديبية المناسبة
• لدعم أتمتة عملية التحقيق لتقليل الجهد اليدوي وتحسين كفاءة وفعالية وحدة التحقيق
• تقديم نتائج واتجاهات التحقيق إلى أصحاب المصلحة على أساس دوري في شكل رسالة إخبارية للتحقيق
• الوعي بالاحتيال.
• تأكد من مراجعة جميع الحوادث المبلغ عنها بشكل موضوعي بما يتماشى مع مخاطر الاحتيال وسياسة التحقيق الجماعية لبدء التحقيقات
• الإغلاق المنطقي لحوادث الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات
• تعظيم عمليات الاسترداد من خلال تنسيق الإجراءات السريعة مع الفرق الداخلية / الكيانات الخارجية بما في ذلك البنوك الأخرى وفرق التأمين والفرق القانونية
• تقليل الخسائر عن طريق اتخاذ إجراء التبديل لاحتواء الحادث
• كتابة تقارير التحقيق
• يجب أن يوجه خط الدفاع الأول لإجراء التحقيقات بشكل مناسب
• يجب أن يكون قادرًا على التحدي والاستعداد للطعن لضمان إجراء تحقيقات عادلة وموضوعية
• يجب أن يكون قدوة يحتذى بها لإظهار الاحتراف والأخلاق والنزاهة
• القدرة على تحليل البيانات لتحديد عمليات الاحتيال والتحقق من صحة نتائج التحقيق
• يجب أن يعمل عن كثب مع فرق أخرى في مجال مخاطر الاحتيال والتحقيق لضمان تحديد المعلومات وتطبيق الضوابط ذات الصلة لمنع تكرار حوادث الاحتيال
• حدد مجالات التوعية بالاحتيال واستخدم القنوات الرقمية / الشخصية لزيادة الوعي بالاحتيال.

مؤهلات

مؤهلات العتبة

• تخرج
• مدقق الاحتيال المعتمد ، شهادة متعلقة بمكافحة عمليات الاحتيال
• خبرة لا تقل عن 8 سنوات في التحقيقات في مخاطر الاحتيال
• تجربة استخدام التكنولوجيا لمنع // اكتشاف عمليات الاحتيال
• كان ينبغي أن يكون قد أجرى تحقيقات تتعلق بالرشوة والفساد والاحتيال في تمويل التجارة والقنوات الرقمية ومخططات الاحتيال في المشتريات ومنتجات الخزينة

الكفاءات التقنية

• معرفة المنتجات والقنوات المصرفية
• معرفة مخططات الاحتيال
• المعرفة بتكنولوجيا المعلومات لضمان استخدام التكنولوجيا للمساعدة في التحقيقات وتحسين الفعالية والكفاءة
• مهارة اتصال شفهية وكتابية ممتازة

معلومات إضافية

هذا الدور مسؤول عن دعم رئيس قسم الاستخبارات المالية الدولية في جميع أنشطة مخاطر الاحتيال الدولية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراء تحقيقات الاحتيال وبدء عمليات الاسترداد لحوادث فقدان الاحتيال في جميع الحالات في الدول الدولية ، ومنع الاحتيال ، واكتشافه ، والتوعية. يجب أن يعمل صاحب الوظيفة بشكل وثيق مع فريق المخاطر الدولي ومجموعة FRI بما في ذلك التحقيقات وفريق منع الاحتيال والكشف عن الاحتيال لضمان تحويل الدروس المستفادة من التحقيقات في الضوابط العملية لمنع تكرار الحوادث. صاحب الوظيفة مسؤول عن دعم الأجانب لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وتنسيق أنشطة التسوق الخفي مع البائع ودعم أنشطة التوعية بالاحتيال.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أعرق الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة:

• الإدارة والتحكم المرتبطة بمخاطر الاحتيال المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعمليات تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمعاملات التي يقوم بها العميل. يتطلب الدور إدارة الفريق الذي يراجع التنبيهات التي تم إنشاؤها القواعد الأساسية التي تم تكوينها في نظام المراقبة ، ومراجعة المنتجات / الخدمات الجديدة لفهم التأثير على تدابير مكافحة الاحتيال ، ومراجعة القواعد لإدارة فعاليتها ، وتحديد الأنماط الجديدة وإعداد الدفاع ضدها ، يجري تحقيقات معقدة وتحقيقات أخرى يديرها أعضاء الفريق وإجراءات حسابات العملاء على أساس المخاطر التي تم تحديدها أثناء المراقبة أو أي معلومات أخرى وردت من العملاء أو الإدارات الأخرى

سياق العمل

المساءلة المحددة

• إدارة وضمان مراجعة التنبيهات التي تم إنشاؤها في نظام مراقبة الاحتيال في المؤسسة ونظام المصادقة القائمة على المخاطر لتحديد الاحتيال وتخفيف المخاطر
• إجراء مراجعة للقواعد في نظام مراقبة الاحتيال وتحسين فعالية القواعد لتقليل المخاطر
• تحديد أنواع الاحتيال الجديدة والمخاطر. تحضير الدفاع ضدهم من خلال اقتراح أو تعديل القواعد أو التغييرات في عملية الكشف
• يجري تحقيقات معقدة. أيضا ، دعم ومراجعة التحقيقات التي يديرها أعضاء فريقهم
• مراجعة المنتجات / الخدمات الجديدة التي أطلقها البنك لفهم التأثير على تدابير مكافحة الاحتيال والقدرة ومراجعة القواعد لإدارة فعاليتها
• اتخاذ إجراء بشأن حساب العميل لمنع استخدام الحساب كحساب بغل أو لمنع أموال العملاء
• جدولة التوظيف لضمان التغطية خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات
• تأكد من قيام الفريق بمراجعة التنبيهات التي تم إنشاؤها في نظام مراقبة الاحتيال الرئيسي بكفاءة ووفقًا ل TAT المتفق عليه
• الوصي على SOP
• تحسين العملية ، إما من خلال الأتمتة أو تقنيات سيغما الست
• التعاون مع الإدارات المختلفة داخل بنك أبوظبي الأول للحصول على البيانات التي تساعد في التحقيق في الاحتيال
• مراجعة واعتماد حوادث آرتشر
• تأكد من تعيين تقارير MIS وإكمالها من قبل أعضاء الفريق المعني

مؤهلات

مؤهلات العتبة

• متخرج
• يفضل مدقق الاحتيال المعتمد أو أمن المعلومات أو الشهادة ذات الصلة بمكافحة عمليات الاحتيال

سنوات وطبيعة الخبرة

• 6-8 سنوات من الخبرة في العمل في الأنشطة التشغيلية في بنك أو مؤسسة مالية
• خبرة في استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العملية وتحسينها
• 4-5 سنوات من الخبرة العملية في فحص المعاملات / مراقبة الاحتيال
• معرفة مستديرة بالمنتجات المصرفية

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أعرق الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة هو إجراء أنشطة مراقبة الاحتيال على متن الطائرة للكشف الفوري عن أي احتيال مشبوه أو فعلي محتمل عند صعود المتقدمين والرد عليه.

المساءلة الرئيسية:

• مراقبة تنبيهات الاحتيال والتوصل إلى نتيجة إما كاذبة إيجابية أو احتيال مؤكد وبالتالي إغلاق التنبيه
• المرونة في العمل في الورديات.
• يجب أن يوافق لاعب الفريق على العمل في عطلات نهاية الأسبوع / الإجازات (تعويض في أيام العمل الأخرى)
• قم بإجراء المراجعة واستنادًا إلى أي مشاركة لفريق FRI من خلال رفع قضية على آرتشر حيث يشتبه في الاحتيال.
• راقب كفاءة القاعدة وتأكد من أن القواعد تعمل بشكل جيد وقم بضبط القواعد كلما لزم الأمر.
• تأكد من مراقبة التطبيقات في الوقت المناسب حتى لا يحدث أي احتيال على متن الطائرة.
• للتحقق من القواعد وبنائها بطريقة تساعد على تقليل التنبيهات الإيجابية الخاطئة.
• احتفظ بقاعدة بيانات جنائية دقيقة حتى لا تتم عملية الإعداد لأي تطبيق مُدرج في قاعدة البيانات السلبية.
• يقوم فريق FLOD بإبلاغ Business SPOC المعني بتعليق / حظر الإعداد الجديد في حالة الاشتباه في أي عملية احتيال على الإطلاق.
• يقوم فريق FLOD بحظر / إلغاء حظر الحسابات اعتمادًا على توفر النظام المصدر وإبلاغ مسؤول الأعمال وفقًا لذلك.

سياق العمل

• مراجعة يومية للتنبيهات التي تم إنشاؤها في OFS واتخاذ إجراءات بشأنها بحيث يتم الانتهاء من التنبيهات ضمن TAT المتفق عليها
• الحصول على MI شهريًا لإجراء فحوصات على العملاء غير المبتدئين والمتأخرين / المشطوبين / تخطي للتحقق من القرار الذي يتخذه النظام لتحديد ما تم تعلمه
• التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة (دعم الأعمال / الائتمان ، إلخ) للحصول على تفاصيل إضافية لإنهاء التنبيه
• اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التنبيهات بناءً على التحقيق.
• مراجعة واقتراح لتحسين القواعد لتحسين معدل الوصول.
• تحديد الاتجاهات والسيناريوهات الجديدة لتغطيتها من خلال OFS.
• مراجعة MIS التي تم إنشاؤها من خلال OFS.
• فهم الأعمال المصرفية ومختلف الرحلات الداخلية في البنك
• خبرة في العمل على أنظمة مراقبة الاحتيال
• تحال أي قضية تشير إلى تورط نقابة أو موظفين إلى وكالة المخابرات العسكرية للتحقيق
• مشاركة أي دروس / اتجاهات وما إلى ذلك مع الائتمان / CAD ، والأعمال التجارية و FRI

مؤهلات

• خريج جامعي.
• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الأنشطة المتعلقة بالمخاطر والاحتيال.
• فهم العملية التجارية لمنتجات القروض والمسؤوليات
• مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية. (محادثة ومكتوبة).
• ستكون معرفة اللغة العربية ميزة إضافية.
• قد يتطلب Job التحدث مع السلطات التنظيمية مثل الشرطة
• مهارات تحليلية جيدة.
• حسن سلوك الهاتف.
• يبرع في مهارات الكمبيوتر مثل Word & Excel.

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

مكان الوظيفة: عجمان

المسؤوليات الرئيسية: كشف الاحتيال ، ومنع الاحتيال ، والتحقيق في الاحتيال ، ومراقبة الاحتيال ، وتنظيم حماية المستهلك.

متطلبات:

• بحاجة الى الخبرة
• توفر المرشح: داخل الإمارات
• التوفر: على الفور

إخلاء المسؤولية: GotoGulf هي عبارة عن منصة تسهل على مسؤولي التوظيف والباحثين عن العمل التواصل مع بعضهم البعض. يُنصح المتقدمون بالبحث عن مزايا المجندين بشكل مستقل. نحن لا نؤيد طلبات المدفوعات المالية وننصح بشدة بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية. إذا كنت تشك في وجود سوء تصرف ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Ajman