المسمى الوظيفي AVP- التحقيقات المالية

وصف

نحن نتطلع لتوظيف مساعد مساعد شخصي رائع – التحقيقات المالية للانضمام إلى فريقنا المتميز في بنك أبوظبي الأول في أبو ظبي. التواصل وإدارة المشروع والتمتع بالعقلية الصحيحة للوظيفة ، ثم تقدم لشغل منصب AVP- التحقيقات المالية في بنك أبوظبي الأول اليوم الوصف الوظيفي الغرض من الوظيفة: دعم وتنفيذ أنشطة فريق MLRO فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR) التقارير. يستلزم الغرض من الوظيفة إجراء التحقيقات وتقييم مخاطر الجرائم المالية وعرض القضايا على مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لاتخاذ القرار النهائي مع التوصيات المناسبة وتخفيف المخاطر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن AVP-FI مطلوب أيضًا لضمان أن الأنشطة الإلزامية اليومية للوحدة تعمل بسلاسة والتوصل إلى حلول لتحسين القسم. المسؤوليات الخاصة بالوظيفة: دعم نائب الرئيس ، الوسيط المالي بالأنشطة التالية تطوير إطار عمل وحدة الاستخبارات المالية الذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل دعم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل الأموال. تنفيذ إجراءات مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها والمبادئ التوجيهية الداخلية للبنك الإشراف والإدارة الفعالة للأنشطة غير العادية المبلغ عنها والمعاملات المشبوهة ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن الأنشطة غير العادية والمعاملات المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال والسلطات التنظيمية تقديم استشارات الشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ووظائف الدعم والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن المعاملات المراقبة والأنشطة المشبوهة / المسائل المتعلقة بالمعاملات تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على التعامل مع تنبيهات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. بخصوص القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الشركات والتأكد من الإبلاغ عن المخاطر المادية على أساس شهري لمنتديات الحوكمة المناسبة – لجنة مراجعة الحسابات البنكية (BRCC) ، ولجنة الامتثال للمجموعة ، إلخ. القضايا ومساعدة الشركات والمواقع الدولية في حل هذه المشكلات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والضمان لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة وحدة المعلومات المالية. تقوم المواقع الدولية بتطوير إطار عمل وحدة المعلومات المالية الخاصة بها تقديم استشارات الشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة تقديم مخاطر وحلول مكافحة غسل الأموال لتصميم وتطوير وصيانة الأنظمة المطبقة لوحدة الاستخبارات المالية ، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية والدولية. التطورات التكنولوجية والمبسطة تأكد من توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى أنظمة جديدة محددة العمل جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للموازنة لقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا ضمان حضور المسائل التنظيمية بطريقة سريعة وفعالة توفير الدعم الكافي لأصحاب المصلحة للمساعدة في تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها توقع ومساعدة الأعمال بشكل استباقي في إدارة أنماط مكافحة غسل الأموال الناشئة تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن اللوائح وتفسير السياسات بناء علاقات جيدة مع الشركات والحفاظ عليها لخلق ثقافة بيئية سلسة التحقيق في تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية (ISTRs) التي لديها تم رفعها إلى فريق MLRO من مصادر مختلفة. الحالات قم بإعداد اقتراح شامل بشأن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو قم بتعيين توصيات مناسبة وتخفيف المخاطر.تأكد من الحفاظ على مراجعة MI من STR وتحديثها في جميع الأوقات بناءً على MLRO أو التعليقات المعينة ، قم بإثارة القضية في نظام الإبلاغ أو إغلاق القضية داخليًا مع الوثائق المناسبة تتبع وإدارة جميع التوصيات التي تم تقديمها إلى الشركة أو من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو تعيينها في الحالات تتبع وإدارة الاستجابات التنظيمية بشأن تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة وتحديد ما إذا كانت جميع عمليات التخفيف من المخاطر قد تم تنفيذها. مراجعة واقتراح التغييرات على السيناريوهات والقواعد والعتبات في أنظمة وعمليات وممارسات مراقبة المعاملات بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة التي تم تحديدها. تنفيذ وإدارة برنامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية حسب العلاقات العامة توجيهات المشروع التي حددها قسم حوكمة الامتثال إعداد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة المساعدة في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها من قبل المدير المباشر أو مؤهلات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال الحد الأدنى من المؤهلات درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة في الامتثال ، مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، الامتثال للجرائم المالية أو إدارة المخاطر الحد الأدنى من الخبرة ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) مزايا الشركة: ● مزايا ممتازة ● فرص التقدم ● حزمة جذابة

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi