المسمى الوظيفي INT

وصف

المسمى الوظيفي
الغرض من الوظيفة:
الهدف من هذا الدور هو مراجعة ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر في فريق مكافحة غسل الأموال وإجراء التحقيقات باستخدام نهج قائم على المخاطر.
مساعدة وحدة العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ضمن الامتثال للجرائم المالية (FCC) من أجل:
1. مراجعة واعتماد العلاقات الجديدة للبنك (NTB) عالية المخاطر / الحساسة من الامتثال
2. مراجعة واعتماد تحديث “اعرف عميلك” للعلاقات عالية المخاطر / الحساسة (الدورية وكذلك القائمة على التحفيز) من وجهة نظر الامتثال
3. تقديم الدعم الاستشاري للجنة الاتصالات الفيدرالية للأعمال التي تغطي المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات و AB&C
حسابات رئيسية:
المسؤوليات الوظيفية المحددة
دعم فريق VP و CDD بالأنشطة التالية
تطوير إطار عمل مجال التحريات المسبقة عن العمالء والذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية التحريات المسبقة عن العمالقة / EDD وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل الأموال
مواكبة القوانين ذات الصلة والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية.
مراجعة والرد على استفسارات العناية الواجبة / مكافحة غسل الأموال التي تتضمن معايير عالية المخاطر لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات.
تقديم استشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مسائل العناية الواجبة للعملاء
تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على أداء العناية الواجبة للعملاء وتعزيز العناية الواجبة
تحديد المشكلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الشركات والتأكد من الإبلاغ عن المخاطر المادية على أساس شهري لمنتديات الحوكمة المناسبة – لجنة منع الفساد ومكافحته ، ولجنة الامتثال ، إلخ.
تأكد من إغلاق المشكلات التي تم تحديدها بواسطة التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب
توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والتأمين لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة التحريات المسبقة عن العمالقة / EDD
تعزيز الحوكمة ومساعدة الشركات و FLOD والمخاطر والتحكم والمواقع الدولية على تطوير إطار عملهم
تحديد فرص التقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات
ضمان توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى الأنظمة الجديدة المحددة
العمل جنبًا إلى جنب مع تقنية الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للميزانية لقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا
تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن التنظيم وتفسير السياسات
بناء علاقات جيدة مع الشركات والحفاظ عليها لخلق ثقافة بيئية سلسة
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال.
إعداد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة.
المساعدة في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها بواسطة المدير المباشر أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
إجراء مراجعة واختبار نموذج تقييم مخاطر العملاء ومنهجية التصنيف.
قم بإعداد لوحات المعلومات وتأكد من إجراء التقارير في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
ضمان تقديم التقارير نصف السنوية مع المنظم في شكل تقرير الإبلاغ عن غسل الأموال
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقاً لإرشادات المشروع التي يضعها رئيس الدائرة.
مراجعة مقترحات الحالات عالية المخاطر التي يتم إحالتها إلى فريق العناية الواجبة بالمجموعة لأغراض العناية الواجبة.
قم بإعداد ملخص شامل للحالة من خلال إضافة التوصيات اللازمة وتخفيف المخاطر
مراجعة وتقديم المشورة بشأن المخاطر التي تم تحديدها أثناء مراجعات العناية الواجبة بشأن العميل فيما يتعلق بروابط العقوبات والوسائط السلبية والأشخاص المعرضين للخطر والمطابقات الإيجابية / الحقيقية على قوائم المراقبة الداخلية لبنك أبوظبي الأول. إذا كانت هناك أية مخاوف تم تحديدها (على سبيل المثال ، رابطة العقوبات أو أي سبب امتثال آخر) ، احصل على تعليقات / موافقة من فريق الامتثال ذي الصلة مثل فريق استشارات العقوبات وما إلى ذلك.
تأكد من توثيق مبررات الموافقة بشكل صحيح مع فريق / فريق إدارة المخاطر والضوابط أثناء الموافقة على الحالة
تأكد من أن الحالات المرفوضة يتم تحديثها بدقة وسرعة في سجل رفض العناية الواجبة تجاه العميل
تحديث تعقب التأجيل لجميع الحالات الموافق عليها على التأجيل والتأكد من إجراء عمليات المتابعة والتصعيد اللازمة في الوقت المحدد من أجل إغلاق التأجيلات
تأكد من تحديث ورقة تحديث الحالة وورقة المهام الإضافية على أساس يومي
مؤهلات
الحد الأدنى من المؤهلات
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة الامتثال ، KYC / AML / CFT أو الجرائم المالية
الحد الأدنى من الخبرة
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وحدة مكافحة غسل الأموال / العناية الواجبة.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- العناية الواجبة تجاه العملاء

وصف

الوصف الوظيفي الغرض من هذا الدور هو مراجعة الأنشطة عالية المخاطر ومراقبتها في فريق مكافحة غسل الأموال وإجراء التحقيقات التي تطبق نهجًا قائمًا على المخاطر. . مراجعة واعتماد العلاقات الجديدة للمصرف (NTB) عالية المخاطر / الحساسة من الامتثال 2. قم بمراجعة واعتماد تحديث “اعرف عميلك” للعلاقات عالية المخاطر / الحساسة (الدورية وكذلك القائمة على التحفيز) من وجهة نظر الامتثال 3. تقديم الدعم الاستشاري للجنة الاتصالات الفيدرالية للأعمال التي تغطي المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات ومسؤوليات AB & CKEY: المسؤوليات الخاصة بالوظيفة دعم نائب الرئيس وفريق العناية الواجبة بالأنشطة التالية تطوير إطار عمل منطقة العناية الواجبة بالتمييز الذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية التحريات المسبقة عن العمالء / EDD وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسل الأموال ، ابق على اطلاع على القوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية ، راجع والرد على استفسارات العناية الواجبة / مكافحة غسل الأموال التي تتضمن معايير عالية المخاطر لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. تقديم استشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مسائل العناية الواجبة تجاه العملاء ، تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على أداء العناية الواجبة تجاه العملاء وتعزيز العناية الواجبة تحديد المشكلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الأعمال وضمان الإبلاغ عن المخاطر المادية في على أساس شهري لتطبيق AP منتديات الحوكمة الخاصة – لجنة الاتصالات الراديوية (BRCC) ولجنة الامتثال وما إلى ذلك ضمان إغلاق المشكلات التي حددها التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والتأكيد لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة العناية الواجبة عن العمل (CDD / EDD) الحوكمة ومساعدة الشركات و FLOD والمخاطر والتحكم والمواقع الدولية على تطوير إطارها تحديد فرص التقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات ضمان توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى أنظمة جديدة محددة العمل جنبًا إلى جنب مع تقنية الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن اللوائح وتفسير السياسات بناء والحفاظ على علاقات جيدة مع الشركات لخلق ثقافة بيئية سلسة دعم تنفيذ وإدارة البرامج المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال ، أعد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة ، وساعد في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها من قبل المدير المباشر أو MLROC. منهجية التصنيف: إعداد لوحات المعلومات والتأكد من تنفيذ التقارير في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة ، والتأكد من تقديم التقارير نصف السنوية مع الجهة التنظيمية في شكل تقرير الإبلاغ عن غسل الأموال ، ودعم تنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع المحددة من قبل مراجعة مقترحات الحالات عالية الخطورة التي يتم إحالتها إلى فريق العناية الواجبة بالمجموعة لأغراض العناية الواجبة ، قم بإعداد ملخص شامل للحالة من خلال إضافة التوصيات الضرورية وتخفيف المخاطر المراجعة وتقديم المشورة بشأن المخاطر التي تم تحديدها أثناء مراجعات العناية الواجبة المتعلقة بالعقوبات nexus ، والوسائط المعاكسة ، و PEP والمطابقات الإيجابية / الحقيقية على قوائم المراقبة الداخلية لبنك أبوظبي الأول. إذا كانت هناك أية مخاوف تم تحديدها (على سبيل المثال ، علاقة العقوبات أو أي سبب امتثال آخر) ، احصل على تعليقات / موافقة من فريق الامتثال ذي الصلة مثل الفريق الاستشاري للعقوبات ، إلخ. يتم تحديث الحالات المرفوضة بشكل دقيق وسريع في سجل رفض العناية الواجبة تجاه العميل (CDD). على أساس يومي المؤهلات الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة ، والخدمات المصرفية ، والتمويل ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة الامتثال ، KYC / AML / CFT أو الجريمة المالية الحد الأدنى من الخبرة لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة داخل وحدة مكافحة غسل الأموال / التحريات المسبقة.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- عناية العملاء

وصف

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة:

الهدف من هذا الدور هو مراجعة ومراقبة الأنشطة عالية المخاطر في فريق مكافحة غسل الأموال وإجراء التحقيقات باستخدام نهج قائم على المخاطر.

مساعدة وحدة العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ضمن الامتثال للجرائم المالية (FCC) من أجل:

1. مراجعة والموافقة على العلاقات الجديدة للبنك (NTB) عالية المخاطر / الحساسة من الامتثال

2. مراجعة واعتماد تحديث “اعرف عميلك” للعلاقات عالية المخاطر / الحساسة (الدورية وكذلك القائمة على التحفيز) من وجهة نظر الامتثال

3. تقديم الدعم الاستشاري للجنة الاتصالات الفيدرالية للأعمال التي تغطي المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات و AB&C

حسابات رئيسية:

المسؤوليات الوظيفية المحددة

دعم فريق VP و CDD بالأنشطة التالية

• تطوير إطار عمل مجال التحريات المسبقة عن العمالء والذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة من أجل إكمال عملية العناية الواجبة عن العميل / EDD وخلق الوعي فيما يتعلق بوظيفة مكافحة غسيل الأموال
• مواكبة القوانين ذات الصلة والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بعالم الجرائم المالية.
• مراجعة والرد على استفسارات العناية الواجبة / مكافحة غسل الأموال التي تتضمن معايير عالية المخاطر لقطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات.
• تقديم استشارات الشركات الصغيرة والمتوسطة للأعمال ، ووظائف الدعم ، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مسائل العناية الواجبة للعملاء
• تطوير وتقديم تدريب مركز إلى FLOD والشركات على أداء العناية الواجبة للعملاء وتعزيز العناية الواجبة
• تحديد المشكلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال داخل الشركات والتأكد من الإبلاغ عن المخاطر المادية على أساس شهري لمنتديات الحوكمة المناسبة – لجنة منع الفساد ومكافحته ، ولجنة الامتثال ، إلخ.
• التأكد من إغلاق المشكلات التي تم تحديدها بواسطة التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) في الوقت المناسب مع الحل المناسب
• توفير الخبرة والدعم لفريق المراقبة والتأمين لتمكينهم من إجراء مراجعات واختبار فعالين لمساحة التحريات المسبقة عن العمالقة / EDD
• تعزيز الحوكمة ومساعدة الشركات و FLOD والمخاطر والتحكم والمواقع الدولية على تطوير إطار عملهم
• تحديد فرص التقدم التكنولوجي وتبسيط العمليات
• ضمان توفير خبرة الامتثال في الأنشطة المتعلقة بترحيل البيانات إلى الأنظمة الجديدة المحددة
• العمل جنبًا إلى جنب مع تقنية الامتثال لضمان الحصول على الموافقات اللازمة للميزانية لقيادة العمليات واللوائح باستخدام التكنولوجيا
• تقديم الدعم الكافي لأصحاب المصلحة بشأن التنظيم وتفسير السياسات
• بناء علاقات جيدة مع الشركات والحفاظ عليها لخلق ثقافة بيئية سلسة
• الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال.
• إعداد الردود على استبيانات مكافحة غسل الأموال التي تطلبها البنوك المراسلة.
• المساعدة في أي مهام مخصصة قد يتم تعيينها بواسطة المدير المباشر أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
• إجراء مراجعة واختبار نموذج تقييم مخاطر العملاء ومنهجية التصنيف.
• قم بإعداد لوحات المعلومات وتأكد من إجراء التقارير في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
• ضمان تقديم التقارير نصف السنوية مع الجهة التنظيمية في شكل تقرير الإبلاغ عن غسل الأموال
• الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقاً لإرشادات المشروع التي يضعها رئيس الدائرة.
• مراجعة مقترحات الحالات عالية المخاطر التي يتم إحالتها إلى فريق العناية الواجبة بالمجموعة لأغراض العناية الواجبة.
• قم بإعداد ملخص شامل للحالة من خلال إضافة التوصيات اللازمة وتخفيف المخاطر
• مراجعة وتقديم المشورة بشأن المخاطر التي تم تحديدها أثناء مراجعات التحريات المسبقة عن العمالء المتعلقة بالعقوبات المترابطة والوسائط السلبية والأشخاص المعرضين للخطر والمطابقات الإيجابية / الحقيقية على قوائم المراقبة الداخلية لبنك أبوظبي الأول. إذا كانت هناك أي مخاوف تم تحديدها (على سبيل المثال ، رابطة العقوبات أو أي سبب امتثال آخر) ، احصل على تعليقات / موافقة من فريق الامتثال ذي الصلة مثل فريق استشارات العقوبات وما إلى ذلك.
• تأكد من توثيق مبررات الموافقة بشكل صحيح مع فريق / فريق إدارة المخاطر والضوابط أثناء الموافقة على الحالة
• تأكد من أن الحالات المرفوضة يتم تحديثها بدقة وسرعة في سجل رفض العناية الواجبة تجاه العميل
• تحديث تعقب التأجيل لجميع الحالات الموافق عليها على التأجيل والتأكد من إجراء عمليات المتابعة والتصعيد اللازمة في الوقت المحدد من أجل إغلاق التأجيلات
• تأكد من تحديث ورقة تحديث الحالة وورقة المهام الإضافية على أساس يومي

مؤهلات

الحد الأدنى من المؤهلات

• درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة الامتثال ، KYC / AML / CFT أو الجرائم المالية

الحد الأدنى من الخبرة

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وحدة مكافحة غسل الأموال / العناية الواجبة.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi