المسمى الوظيفي التمويل والحسابات

وصف

المسمى الوظيفي
الدور: مدير تحقيقات الاحتيال
الموقع: أبو ظبي
الغرض من الدور:
تخطيط وقيادة والمشاركة في تحقيقات الاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال ، بتوجيه من رئيس التحقيقات في الاحتيال. المسؤوليات الرئيسية للدور
القيادة والمشاركة في التحقيقات والاختبارات المتعلقة بالاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال ، ومدونة قواعد السلوك المهني ACFE والمعايير الدولية لمعهد المدققين الداخليين (IIA) للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
القيادة والمشاركة في التحقيق في حوادث الاحتيال المشتبه بها لتحديد حدوث الاحتيال ، والتعرض له ، والأسباب الجذرية ، والأطراف المعنية (الداخلية والخارجية على حد سواء) وتقديم التوصيات المناسبة لأصحاب المصلحة المعنيين.
مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال في إجراء تحقيقات الاحتيال وسوء السلوك والمراجعات الخاصة وبناء ثقافة قوية لمكافحة الاحتيال داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
المساعدة في الحفاظ على سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال المحدثة التي توجه عملية التحقيق.
تحديد ومناقشة قضايا الرقابة التي تم تحديدها أثناء التحقيقات مع أصحاب المصلحة المعنيين.
التنسيق مع الموارد البشرية وخط الأعمال والشؤون القانونية والعمليات والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال وحوكمة الشركات وما إلى ذلك للتواصل والحصول على المعلومات المطلوبة لتسهيل عملية التحقيق.
مسودة نتائج التحقيق التي تلخص نتائج أعمال فحص الاحتيال بما يتماشى مع سياسة وإجراءات التحقيق في الاحتيال وتقديمها إلى رئيس التحقيقات في الاحتيال.
إجراء مراجعة جودة النظراء على مسودة تقارير نتائج التحقيق الصادرة عن المحققين المعنيين للمراجعة النهائية من قبل رئيس تحقيقات الاحتيال.
مسؤول عن ورقة عمل التحقيق وتوثيق الأدلة المؤيدة لاستنتاج التحقيق والعملية القانونية.
مسؤول عن متابعة ورصد توصيات التحقيق وتنفيذ خطة العمل التصحيحية من قبل الإدارة.
الإشراف على ومتابعة الإجراءات المقترحة من قبل فريق FID والتصعيد حسب الضرورة (متأخر ، مرفوض ، العمل قيد التقدم ، إلخ.)
المشاركة في المهام الخاصة والخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة التحقيق في الاحتيال حسب التوجيهات.
ادعم GORM لإجراء مراجعات خاصة وخدمات استشارية.
أداء مهام إضافية كما تم تعيينها من قبل رئيس التحقيقات في الاحتيال وإدارة GORM / GRM.
مساعدة رئيس تحقيقات الاحتيال ورئيس إدارة مخاطر الاحتيال في تنفيذ إطار عمل قوي لمكافحة الاحتيال وخلق ثقافة مكافحة الاحتيال
تقديم مدخلات لمراجعة نهج التحقيق لتحقيق أهداف محددة بطريقة أكثر فعالية / كفاءة.
ابق على اطلاع على التحسينات والتطورات الحالية في البيئة المصرفية ، وفي معايير وإجراءات وتقنيات الفحص والتحقيق في الاحتيال.
تمثيل قسم التحقيق في الاحتيال في لجان مثل لجنة إدارة مخاطر الاحتيال ولجنة توفير المخاطر التشغيلية وما إلى ذلك ، وفقًا لما يراه رئيس دائرة التحقيقات الفيدرالية.
المهارات المتخصصة / المعرفة الفنية المطلوبة لهذا الدور:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية من مؤسسة معترف بها. ستكون الشهادة مثل CFE (محقق الاحتيال المعتمد) و CFCI (محقق الجرائم المالية المعتمد) و CIA (المدقق الداخلي المعتمد) ميزة إضافية.
خبرة لا تقل عن 9-10 سنوات في تحقيقات الاحتيال في صناعة الخدمات المالية ، ومعرفة واسعة في فحص الاحتيال ، وإدارة الاحتيال ، والرقابة الداخلية ، وإدارة المخاطر وعمليات حوكمة الشركات.
درجة عالية من المهارات التحليلية والاستدلالية / الحكم. مهارات اتصال ممتازة (كتابية ولفظية) ، ومهارات قيادية جيدة ، ومعرفة بالحاسوب الشخصي.
هذا الدور مفتوح للمرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi