أخصائي المسمى الوظيفي – مراقبة الجزاءات المفروضة على المدفوعات

وصف

الوصف الوظيفي 2. الغرض من الوظيفة: مسؤول عن دعم تنفيذ برنامج قوي لمراقبة الامتثال للبنك لضمان الالتزام بسياسات وإجراءات البنك لتأكيد الامتثال للإرشادات التنظيمية فيما يتعلق بفحص العقوبات ومتطلبات المراقبة الأخرى. أنشطة مراقبة الدفاع المضطلع بها من أجل: – فحص العقوبات (المدفوعات) التأكد من أن برنامج المراقبة يغطي تعقيدات اللوائح والإجراءات المطلوبة للالتزام بها من قبل جميع سلطات بنك أبوظبي الأول. خط الدفاع الأول لضمان الإدارة الفعالة لفريق فحص مدفوعات العقوبات لضمان التوافق الرأسي والتكامل الأفقي مع استراتيجيات الإدارة البينية الأخرى. أدوات وتقنيات اللدغة المتاحة داخل البنك والعمل عن كثب مع السطر الثاني في امتثال المجموعة لتحديد وتعريف المتطلبات والفجوات والاستراتيجيات باستمرار لإدارة قابلية البنك لتحمل المخاطر. تماشيًا مع أهداف المراقبة والاختبار الرقابية المحددة للبنك. ساعات عمل مرنة ، نوبات صباحية / متأخرة أو مسائية. يجب أن يكون عضو الفريق مرنًا للعمل يوم الجمعة أو عطلة الإمارات العربية المتحدة حيث تعمل الوحدة جميعًا في أيام الأسبوع بما في ذلك إجازات العيد. عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمدفوعات العاجلة / إجراءات الرسائل المطلوبة تنتمي إلى الوحدات الدولية التي تأخذ في الاعتبار ساعات التوقيت المختلفة. إدارة الأفراد المساهمة بشكل فعال في تحديد إطار التدريب والكفاءة لفريق فحص مدفوعات العقوبات. تقديم التوجيه والتدريب أثناء العمل للزملاء وإجراء جلسات تبادل المعرفة محليًا وكذلك للفرق الدولية. العمل كنموذج يحتذى به في التقارير المباشرة وغير المباشرة إلى تحفيز الالتزام بالقيم والأخلاقيات التنظيمية وتعزيز ثقافة قائمة على القيمة داخل البنك. التحسين المستمر تحديد فرص التحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات ذات الصلة بفحص دفع العقوبات بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة التي تم تحديدها. الفريق المعني بمؤشرات الأداء الرئيسية وإقليم كوردستان للإبلاغ إلى كبار أصحاب المصلحة ضمان تسليم المعلومات إلى MI المتعلقة بفحص مدفوعات العقوبات إلى فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب. إدارة تقارير مماثلة للفروع الدولية ومطابقة متطلبات ومعايير الإبلاغ الخاصة بهم. سكرينى يجب أن يمتلك صاحب الوظيفة معرفة كاملة بكل شيء وأن يكون على اطلاع دائم بما يلي: – الامتثال التنظيمي والعقوبات وسياسات وإرشادات مكافحة غسيل الأموال ذات الصلة بشبكة بنك أبوظبي الأول الدولية ومنهجيات الفحص الخاصة بالصناعة والترتيبات التكنولوجية والبنية التحتية المتاحة لدفع برنامج المراقبة للبنك محليًا ولأجل الفروع الدولية تغيير وتطوير اللوائح التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة والهيئات الحاكمة الدولية القدرة على المساهمة بفعالية من منظور FLOD ، من أجل المراجعات المستقبلية لسياسة وإرشادات الامتثال لبنك أبوظبي الأول. جنبًا إلى جنب مع تسجيل الأساس المنطقي للتخليص ، قم بتدوين الحالات التي لم يتم مسحها من خلال التحقيق إلى وحدة دعم إدارة تنبيه المخاطر والتحكم في CIB / PB أو الوحدة ذات الصلة داخل SLOD الامتثال للمجموعة. مسؤول عن مراقبة ودعم التنفيذ في الوقت المناسب لمشاريع أنظمة الامتثال المطبقة على المجال المشاركة في المشاريع ذات الصلة وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها مجموعة الامتثال المؤهلات والخبرة: الحد الأدنى من المؤهلات درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة والمصارف والتمويل ، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة في الامتثال ، مراقبة المعاملات / فحص العقوبات ، اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر الكفاءات الفنية / الخبرة – خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في بنك مرموق – خبرة لا تقل عن سنتين ويفضل أن تكون في دور فحص مدفوعات العقوبات – المعرفة والقدرات العادلة لفك الشفرات العقوبات ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأنظمة العالمية ، مهارات اتصال ممتازة ، كتابةً وتحدثًا ، موقف إيجابي وحماسي ، قادر على العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية ، والمناوبات المسائية حتى منتصف الليل ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi