المسمى الوظيفي AVP- نظام الضبط

وصف

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة:

للعمل بتوجيه من FAB Group Compliance Technology لضمان أن أنظمة الامتثال المتعلقة بالامتثال التنظيمي مناسبة للغرض بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج الدور إلى فهم وظيفي تقني لنظام SAS AML الذي يحول متطلبات العمل إلى مواصفات فنية ، وإجراء تحليل البيانات ، والعمل كجسر بين فرق الامتثال وتكنولوجيا المعلومات.

حسابات رئيسية:

المسؤوليات الوظيفية المحددة

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات

اتبع جميع سياسات الإدارات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة مضبوطة ومتسقة.

تنفيذ ودعم FATCA / CRS & SAS AML نظام مراقبة المعاملات.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية – نيوجن

1. SME على قواعد FATCA / CRS

2. خبرة في تنفيذ أنظمة الامتثال التنظيمي المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية / معيار الإبلاغ المشترك

3. أداء دور “محللي الأعمال” بصفتهم شركة صغيرة ومتوسطة وظيفية من شركة Techno تقوم بتحويل مواصفات الأعمال إلى مواصفات فنية.

1. قم بإجراء تحليل من المستوى الأول للمشكلات التي تمت مواجهتها مع تحديد ما إذا كانت المشكلة وظيفية أو فنية بطبيعتها.

2. الفهم التفصيلي لسير عمل FATCA / CRS وتحويل أحدث اللوائح إلى مواصفات النظام لتمكين إعداد التقارير التنظيمية.

3. تجربة تنفيذ المشروع عبر أنظمة / منصات الامتثال.

SAS AML 7.1.1 تحديث

1. خبرة في العمل في SAS AML 7.1 كمحلل أعمال ورسم خرائط لمتطلبات السيناريوهات الموجودة في كتالوج SAS AML.

2. فهم نموذج البيانات / قاموس البيانات SAS AML 7.1 بما في ذلك رسم الخرائط من أنظمة المنبع إلى المصب.

3. القدرة على كتابة التعليمات البرمجية الزائفة ومنطق الاشتقاق لتحويلات البيانات.

4. معرفة SAS ETL’s

5. خبرة في أداء SIT / UAT لنظام SAS AML 7.1.

6. مساعدة فريق الضبط في التحقق من صحة البيانات / اختبار SIT.

تكنولوجيا

• المساعدة في إنتاج الإجراءات والعمليات المتوافقة مع نهج المجموعة لوظيفة TDR الجديدة للمجموعة
• المساعدة في إجراء دراسات الجدوى لتقييم الحاجة إلى أنظمة جديدة وتقديم المدخلات التقنية أثناء اختيار بائع التكنولوجيا
• المساعدة في تمارين مثل التصميم وبنية النظام للأنظمة المتعلقة بالامتثال من خلال التشاور مع مستخدمي الأعمال.

الإبلاغ

• تعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالامتثال لتطوير لوحات معلومات MI المتعلقة بالامتثال.
• تطوير خطة التقارير الدورية والحفاظ على الجدول الزمني وسير العمل لتقارير متعددة.
• قم بتعبئة لوحات معلومات الإدارة عن طريق استخراج البيانات ذات الصلة من أنظمة المصدر بما في ذلك استخدام الاستعلامات المنطقية والبرمجة الأساسية.
• تعاون مع زملاء الامتثال للحصول على معلومات لنشر لوحات المعلومات.
• إرسال لوحات معلومات MI إلى قائد الفريق للمراجعة.

مؤهلات

الحد الأدنى من المؤهلات

• يفضل خريجو المؤهلات في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الدراسات المالية أو القانون أو القانون أو الدراسات التجارية. مؤهلات الدراسات العليا مع مزيج من تخصصات المالية والقانون والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر مرغوبة للغاية.

الحد الأدنى من الخبرة

• من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و / أو شركات الخدمات المهنية مع التركيز على تكنولوجيا الجرائم المالية وتحليلات مسارات / خدمات العمل.
• يفضل خريجو المؤهلات في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الدراسات المالية أو القانون أو القانون أو الدراسات التجارية. مؤهلات الدراسات العليا مع مزيج من تخصصات المالية والقانون والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر مرغوبة للغاية.
• معرفة وظيفية ومجال قوية بالامتثال للجرائم المالية خاصة في لوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
• خبرة قوية في تنفيذ و / أو تحسين مراقبة المعاملات وأنظمة الامتثال التنظيمي.
• خبرة و / أو معرفة قوية تتعلق بهندسة ومكدسات التكنولوجيا المصرفية المعقدة ، مثل البيئة متعددة الأنظمة ، وتخزين البيانات للاستخدامات الشائعة ، وإدارة البيانات الرئيسية والقنوات الرقمية وما إلى ذلك.
• خبرة قوية في ضبط / معايرة مراقبة المعاملات ، وأنظمة فحص العملاء وفحص الدفع بهدف تحسين أحجام التنبيه بشكل دفاعي باستخدام إجراءات تحليل البيانات وتطبيق النمذجة الإحصائية.
• يفضل خبرة قوية في التحقق من صحة وتقييم وإدارة مكافحة غسل الأموال ونماذج الامتثال التنظيمي. خبرة في التنسيق مع المنظمين مرغوب فيه للغاية.
• خبرة في العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة وبالتحديد ممثلي الامتثال من مواقع IBG من حيث شرح عمل الأنظمة وإجراء الجولات الإرشادية معهم.
• معرفة منتجات وخدمات FI والخبرة في تقييمها لمخاطر الجرائم المالية.
• خبرة في التحقيق في حالة التنبيه والتصعيد وإجراءات التوثيق. خبرة في كتابة التقارير والقدرة على تقديم المفاهيم التقنية المعقدة بطريقة موجزة وسهلة الفهم.
• خبرة في تطوير سيناريوهات AML على الأنظمة الأساسية الرائدة ، وتكرار منطق السيناريو في SQL و / أو Python. فهم التصنيف / تقييم العلم الأحمر. تجربة مع Avaloq AML مرغوب فيه للغاية.
• خبرة في نماذج البيانات المصرفية المعقدة ، وفهم وظائف ETL المعقدة ، وتخطيط البيانات وتكوينات النظام.
• فهم ممتاز لعناصر تحكم تكنولوجيا المعلومات والنظام وخبرة في تصميم عناصر التحكم بناءً على وظائف النظام

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- نظام الضبط

وصف

وصف الشركة

حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة:

للعمل بتوجيه من FAB Group Compliance Technology لضمان أن أنظمة الامتثال المتعلقة بالامتثال التنظيمي مناسبة للغرض بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج الدور إلى فهم وظيفي تقني لنظام SAS AML الذي يحول متطلبات العمل إلى مواصفات فنية ، وإجراء تحليل البيانات ، والعمل كجسر بين فرق الامتثال وتكنولوجيا المعلومات.

حسابات رئيسية:

المسؤوليات الوظيفية المحددة

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات

اتبع جميع سياسات الإدارات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة مضبوطة ومتسقة.

تنفيذ ودعم FATCA / CRS & SAS AML نظام مراقبة المعاملات.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية – نيوجن

1. SME على قواعد FATCA / CRS

2. خبرة في تنفيذ أنظمة الامتثال التنظيمي المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية / معيار الإبلاغ المشترك

3. أداء دور “محللي الأعمال” بصفتهم شركة صغيرة ومتوسطة وظيفية من شركة Techno تقوم بتحويل مواصفات الأعمال إلى مواصفات فنية.

1. قم بإجراء تحليل من المستوى الأول للمشكلات التي تمت مواجهتها مع تحديد ما إذا كانت المشكلة وظيفية أو فنية بطبيعتها.

2. الفهم التفصيلي لسير عمل FATCA / CRS وتحويل أحدث اللوائح إلى مواصفات النظام لتمكين إعداد التقارير التنظيمية.

3. تجربة تنفيذ المشروع عبر أنظمة / منصات الامتثال.

SAS AML 7.1.1 تحديث

1. خبرة في العمل في SAS AML 7.1 كمحلل أعمال ورسم خرائط لمتطلبات السيناريوهات الموجودة في كتالوج SAS AML.

2. فهم نموذج البيانات / قاموس البيانات SAS AML 7.1 بما في ذلك رسم الخرائط من أنظمة المنبع إلى المصب.

3. القدرة على كتابة التعليمات البرمجية الزائفة ومنطق الاشتقاق لتحويلات البيانات.

4. معرفة SAS ETL’s

5. خبرة في أداء SIT / UAT لنظام SAS AML 7.1.

6. مساعدة فريق الضبط في التحقق من صحة البيانات / اختبار SIT.

تكنولوجيا

• المساعدة في إنتاج الإجراءات والعمليات المتوافقة مع نهج المجموعة لوظيفة TDR الجديدة للمجموعة
• المساعدة في إجراء دراسات الجدوى لتقييم الحاجة إلى أنظمة جديدة وتقديم المدخلات التقنية أثناء اختيار بائع التكنولوجيا
• المساعدة في تمارين مثل التصميم وبنية النظام للأنظمة المتعلقة بالامتثال من خلال التشاور مع مستخدمي الأعمال.

الإبلاغ

• تعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المعنية بالامتثال لتطوير لوحات معلومات MI المتعلقة بالامتثال.
• تطوير خطة التقارير الدورية والحفاظ على الجدول الزمني وسير العمل لتقارير متعددة.
• قم بتعبئة لوحات معلومات الإدارة عن طريق استخراج البيانات ذات الصلة من أنظمة المصدر بما في ذلك استخدام الاستعلامات المنطقية والبرمجة الأساسية.
• تعاون مع زملاء الامتثال للحصول على معلومات لنشر لوحات المعلومات.
• إرسال لوحات معلومات MI إلى قائد الفريق للمراجعة.

مؤهلات

الحد الأدنى من المؤهلات

• يفضل خريجو المؤهلات في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الدراسات المالية أو القانون أو القانون أو الدراسات التجارية. مؤهلات الدراسات العليا مع مزيج من تخصصات المالية والقانون والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر مرغوبة للغاية.

الحد الأدنى من الخبرة * من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و / أو شركات الخدمات المهنية مع التركيز على تكنولوجيا الجرائم المالية وتحليلات مسارات / خدمات العمل.

• يفضل خريجو المؤهلات في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الدراسات المالية أو القانون أو القانون أو الدراسات التجارية. مؤهلات الدراسات العليا مع مزيج من تخصصات المالية والقانون والاقتصاد وعلوم الكمبيوتر مرغوبة للغاية.
• معرفة وظيفية ومجال قوية بالامتثال للجرائم المالية خاصة في لوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
• خبرة قوية في تنفيذ و / أو تحسين مراقبة المعاملات وأنظمة الامتثال التنظيمي.
• خبرة و / أو معرفة قوية تتعلق بهندسة ومكدسات التكنولوجيا المصرفية المعقدة ، مثل البيئة متعددة الأنظمة ، وتخزين البيانات للاستخدامات الشائعة ، وإدارة البيانات الرئيسية والقنوات الرقمية وما إلى ذلك.
• خبرة قوية في ضبط / معايرة مراقبة المعاملات ، وأنظمة فحص العملاء وفحص الدفع بهدف تحسين أحجام التنبيه بشكل دفاعي باستخدام إجراءات تحليل البيانات وتطبيق النمذجة الإحصائية.
• يفضل خبرة قوية في التحقق من صحة وتقييم وإدارة مكافحة غسل الأموال ونماذج الامتثال التنظيمي. خبرة في التنسيق مع المنظمين مرغوب فيه للغاية.
• خبرة في العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة وبالتحديد ممثلي الامتثال من مواقع IBG من حيث شرح عمل الأنظمة وإجراء الجولات الإرشادية معهم.
• معرفة منتجات وخدمات FI والخبرة في تقييمها لمخاطر الجرائم المالية.
• خبرة في التحقيق في حالة التنبيه والتصعيد وإجراءات التوثيق. خبرة في كتابة التقارير والقدرة على تقديم المفاهيم التقنية المعقدة بطريقة موجزة وسهلة الفهم.
• خبرة في تطوير سيناريوهات AML على الأنظمة الأساسية الرائدة ، وتكرار منطق السيناريو في SQL و / أو Python. فهم التصنيف / تقييم العلم الأحمر. تجربة مع Avaloq AML مرغوب فيه للغاية.
• خبرة في نماذج البيانات المصرفية المعقدة ، وفهم وظائف ETL المعقدة ، وتخطيط البيانات وتكوينات النظام.
• فهم ممتاز لعناصر تحكم تكنولوجيا المعلومات والنظام وخبرة في تصميم عناصر التحكم بناءً على وظائف النظام

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

العمل بدوام كامل

صاحب الدور هو المسؤول عن امتلاك المخاطر المتعلقة بضبط حل الفرز Fircosoft والتأكد من توافقه مع رغبة البنوك في تحمل المخاطر.

يجب أن يدعم صاحب الدور المدير الأول ، أنظمة الامتثال من خلال ضبط وتوثيق أنظمة الفرز (الاسم والمعاملات) والتأكد من أنها تتماشى مع مدى تقبل البنك للمخاطر. سيضمنون مراجعة جميع القواعد الموضوعة في النظام والموافقة عليها من قبل أصحاب المصلحة المناسبين.

المسؤوليات الأساسية هي على النحو التالي

• تصميم وتطوير إطار عمل لتوثيق وإدارة وتتبع اختبار التصفية والتحقق منها داخل البنك مع التركيز بشكل أساسي على المجالين التاليين:
• الفعالية – هو المرشح الذي يلتقط جميع التنبيهات المناسبة بما يتماشى مع رغبة البنوك في المخاطرة
• الكفاءة – هل المرشح مُحسَّن لقمع أكبر عدد ممكن من التنبيهات الإيجابية الخاطئة تلقائيًا دون تعريض أي خطر لتجاهل التنبيهات الحقيقية.
• تصميم وتطوير إطار عمل لتوثيق وإدارة وتتبع الاختبار والتحقق من صحة وحدات Fircosoft التالية ومعلماتها: إعادة تطبيق القرار ، التجريد ، مسرع سير العمل والاقتران
• اختبار وتوثيق تأثير كل من 46 خوارزمية مطابقة ضمن 8 مرشحات مختلفة لكل من الأنظمة التالية: فحص الدفع على الصعيدين الدولي والمحلي
• إعداد العملاء على متن الطائرة والذي يشمل العقوبات ، PEP والوسائط الضارة
• الفحص الدوري للعملاء والذي يشمل العقوبات ، PEP والوسائط الضارة
• إجراء تحليل سنوي لتكوين عامل التصفية للتأكد من ملاءمتها وتوافقها مع قابلية البنك لتحمل المخاطر
• قم بإجراء اختبار فعالية الفلتر السنوي وفقًا لإرشادات CBUAE
• راجع جميع القواعد التي تم إنشاؤها وتأكد من أن لديها ضوابط مناسبة حولها للتأكد من أنها لا تعرض البنك لأي مخاطر
• قم بإنشاء تقارير ووثائق حول التكوين والقواعد والأشخاص الجيدين وتأكد من أنها تعكس القواعد الفنية التي تم تنفيذها بشكل صحيح
• جولة أسبوعية حول القواعد الموصى بها وعرضها على CCO ، ورئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية ومدير العقوبات للحصول على مشترياتهم والموافقة على كل تغيير في القواعد والمعايير
• تأكد من تحسين القواعد لدعم أقصى أداء للنظام
• أداء ضمان الجودة بانتظام على عمل فريقهم
• التحقق من نتائج الضبط والتكوين

متطلبات

متطلبات

• يجب أن يكون لديك خلفية قوية في الجرائم المالية
• يجب أن يكون لديك خلفية في ضبط Fircosoft
• على دراية بالأنظمة المصرفية والمفاهيم وأفضل الممارسات المصرفية
• ما لا يقل عن 5 + سنوات من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية / المالية ضمن دور متعلق بالامتثال.
• التواصل مع أصحاب المصلحة والإدارة
• قيادة الفريق
• التواصل الكتابي والشفوي الجيد.
• مهارات تحديد وحل المشكلات.
• مهارات كتابة التقارير

عن الشركة

في عام 1969 ، عندما بدأنا العمل في بنك دبي التجاري ، لم نكن نعلم أن العزيمة والتصميم الهائل سيوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وضع مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ، مؤسس دبي الحديثة ، حجر الأساس لبنك دبي التجاري. بدأنا كمشروع مشترك بين Commerzbank و Chase Manhattan Bank و Commercial Bank of Kuwait. وامتلك عدد قليل من رجال الأعمال الإماراتيين حصة أقلية.

بحلول عام 1982 ، أي بعد أكثر من عقد بقليل ، تطورنا إلى شركة مساهمة عامة وطنية. إنجاز تكمله الزيادة الهائلة في قاعدة رأس المال وإعادة الهيكلة الضخمة لعملياتنا. جاء الريش في الغطاء عندما أصبحت حكومة دبي مساهماً رئيسياً.

على مر العقود ، قمنا بتحويل أنفسنا إلى مؤسسة مصرفية تقدمية وحديثة. نحن مدعومون بقاعدة مالية قوية وتحكمنا إدارة قوية ومستقرة. والدليل على ذلك يقع على عاتق عملائنا الذين وقفوا إلى جانبنا على مر السنين.

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Dubai