المسمى الوظيفي AVP- AML Advisory

وصف

الوصف الوظيفي لتنفيذ أنشطة فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات بشأن المسائل التي تم تصعيدها من العمل ، أو صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، أو التقديمات التنظيمية أو المهام المخصصة الأخرى ضمن اختصاص فريق مكافحة غسل الأموال. ، العمليات والإجراءات: اتبع جميع سياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة ، والتعليمات حتى يتم تنفيذ العمل بطريقة محكمة ومتسقة. تغييرات على القوانين واللوائح أو العمليات الرئيسية تطوير مذكرات إرشادية وإجراءات تشغيل قياسية لسطح المكتب بشأن مسائل محددة لمكافحة غسل الأموال تقديم الدعم والمشورة للإدارات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على وظيفتها مراجعة وتقديم التعليقات على السياسات و الإجراءات الواردة من الوحدات الأخرى من وجهة نظر مكافحة غسل الأموال دعم VP و AML Advisory في اختبار FCC RCSA و BCP لضمان الانتهاء في الوقت المناسب التحسين المستمر: تقديم الدعم لـ VP و AML الاستشارية في التنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع ذات الصلة بـ FCC تحديد واقتراح الفرص للتحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال حول المخاطر وأوجه القصور في الرقابة التي تم تحديدها ، توفير التدريب الدوري للموظفين في الفريق وفي المؤسسة الأوسع ، مراقبة أداء برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وربط الأنشطة على أساس مستمر ، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليته. حسابات ومعاملات المخاطر على أساس الأنماط والاتجاهات والتطورات الإبلاغ: تسجيل ومراقبة والإبلاغ عن حجم الاستفسارات والإحالات وتصفية AML الواردة من مختلف أصحاب المصلحة إلى الإدارة العليا تقديم مدخلات للإدارة العليا بشأن المبادئ التوجيهية لفريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية و KRIs لتقديم التقارير إلى كبار أصحاب المصلحة التقارير الدورية المطلوبة لتقديمها إلى السلطات التنظيمية / سلطات إنفاذ القانون (تقرير المعاملات النقدية وتقرير المعاملات المشبوهة) توفير المعلومات وفقًا لما يطلبه فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب. ، وظائف الدعم والعمليات على العملاء والمعاملات والمنتجات والخدمات إعداد مشورة مكافحة غسيل الأموال لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على مستوى المجموعة) بشأن العملاء ومنتجات المعاملات والخدمات. كن على اطلاع على القوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. تصاعدت المراجعات المتعلقة بمسائل مكافحة غسل الأموال من الأعمال التجارية التي تغطي العناية الواجبة للعملاء (CDD) ، وتعزيز العناية الواجبة (EDD) ، ومعرفة عميلك (KYC) ، ومصدر الأموال ، ومعلومات العميل ، وملفات تعريف العملاء PEPs ، وتقييمات المخاطر ومدى ملاءمتها. تحقيقات مراقبة المعاملات وإعداد ملفات القضايا وإخطار الإدارة العليا بجميع حوادث عدم الامتثال للوائح و تقديم الاستشارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال إلى الفروع الدولية بالتنسيق مع إدارة الفروع الدولية ، وحضور مكالمات شهرية مع فرق الامتثال الدولية بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والتنظيم والتدقيق والتأمين والتحديثات الأخرى ، ومراجعة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة. المعاملات ومراقبة TBML أو المعاملات المهيكلة. تقديم الدعم لمراجعة المنتجات الجديدة والتغييرات على المنتجات الحالية من وجهة نظر AML. الدعم في مراجعة وتحديث وحدات التدريب والتعلم الإلكتروني التي تركز على مكافحة غسل الأموال خبير الشؤون (SME) لفروع الأعمال والفروع الدولية تقديم المشورة بشأن منتجات / خدمات ومعاملات التمويل التجاري الدعم في تنفيذ المراجعات المتعلقة بـ TBML (المراجعات المواضيعية) الدعم في تصميم برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة للبنك بما في ذلك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات و برامج التدريب مراجعة مستمرة لأنماط TBML ومراقبة المعاملات التجارية سيناريوهات g التعاون المستمر مع وحدات تمويل التجارة (التجارة Ops ، TBR ، والامتثال GTB) لزيادة تعزيز بيئة التحكم في TBML تقديم جلسة تدريبية مركزة حول TBML مع فرق الامتثال وتمويل التجارة الدعم في التحضير لاستشارة امتثال TBML لأصحاب المصلحة الرئيسيين تكنولوجيا مراقبة المعاملات AML (TM): Support Group MLRO في تحسينات TM والمشاريع ذات الصلة تقديم المساعدة في مراجعة وثائق نظام TM ذات الصلة والعمل على التسليمات لـ ITSupport Group MLRO في الضبط الدوري لحدود نظام TM والسيناريوهات عبر المجموعة تقديم الدعم للفروع الدولية والشركات التابعة في المراجعة و تصميم SOPGeneric: يكون مسؤولاً عن الإدارة اليومية للاستفسارات المتعلقة بالاستشارة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ، والإحالات ، وتصفية AML الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين داخل البنك ، تنفيذ أنشطة الفريق الاستشاري لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات في الأمور التي تم تصعيدها من الأعمال. es ، التقديمات التنظيمية ، إجراء التحقيقات ، وإجراء البحوث ، واتخاذ الإجراءات بشأن استفسارات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بتخليص الاسم ومعاملات الدفع. الالتزام بلوائح المصرف المركزي ، وبما يتماشى مع سياسات وإجراءات البنك. مراقبة قضايا التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. قم بمراجعة التوصيات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها. قم بتحديث القوائم السوداء على أساس منتظم. قم بإجراء فحص لمحفظة بنك أبوظبي الأول بناءً على موجز الأخبار اليومي للجنة الاتصالات الفيدرالية لتحديد أي تعرض لبنك أبوظبي الأول واتخاذ الإجراءات المناسبة (التحقيق والإبلاغ عن SAR / STR) تقديم الدعم إلى نائب الرئيس واستشارات مكافحة غسل الأموال بشأن أنشطة ومشاريع مكافحة غسل الأموال. في التنفيذ وإدارة البرامج للمشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي حددتها إدارة حوكمة الامتثال. أو AML / CFT أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر المعرفة السليمة بالتقنيات الناشئة الرئيسية مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) و FinTech وتحليلات البيانات هي ميزة إضافية الحد الأدنى من الخبرة ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال 5 سنوات على الأقل خبرة في دور تمويل التجارة / TBML

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

المسمى الوظيفي AVP- AML Advisory

وصف

بنك أبو ظبي الأول (FAB) القرم بزنس بارك ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة
وقت كامل
الشعبة: الامتثال
وصف الشركة
حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.
المسمى الوظيفي
لتنفيذ أنشطة فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات بشأن المسائل التي تم تصعيدها من العمل ، أو صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، أو التقديمات التنظيمية أو المهام المخصصة الأخرى ضمن اختصاص فريق مكافحة غسل الأموال.

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة:

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات:
اتبع جميع سياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة متسقة ومضبوطة.
مراجعة وتحديث سياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل على أساس سنوي أو عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في القوانين واللوائح أو العمليات الرئيسية
تطوير الملاحظات الإرشادية وإجراءات التشغيل القياسية لسطح المكتب (SOP) بشأن مسائل محددة لمكافحة غسل الأموال
تقديم الدعم والمشورة للإدارات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على وظيفتها.
قم بمراجعة السياسات والإجراءات المقدمة من الوحدات الأخرى من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال وتقديم تعليقات بشأنها
تقديم الدعم لـ VP و AML Advisory في اختبار FCC RCSA و BCP لضمان الانتهاء في الوقت المناسب
تقديم الدعم إلى VP و AML Advisory في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع ذات الصلة بلجنة الاتصالات الفدرالية
تحديد واقتراح الفرص للتحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة المحددة.
تقديم تدريب دوري للموظفين ضمن فريق وتنظيم أوسع.
مراقبة أداء برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وربط الأنشطة على أساس مستمر ، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليته.
إجراء المراجعات المواضيعية على الحسابات والمعاملات عالية المخاطر لمكافحة غسل الأموال بناءً على الأنماط والاتجاهات والتطورات
الإبلاغ:
تسجيل ومراقبة والإبلاغ عن حجم الاستفسارات والإحالات وتصفية مكافحة غسل الأموال الواردة من مختلف أصحاب المصلحة إلى الإدارة العليا
تقديم مدخلات للإدارة العليا بشأن المبادئ التوجيهية لفريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية وإقليم كوردستان للإبلاغ إلى كبار أصحاب المصلحة.
إعداد التقارير المطلوبة لتقديمها إلى السلطات التنظيمية / سلطات إنفاذ القانون (تقرير المعاملات النقدية وتقرير المعاملات المشبوهة)
قدم المعلومات التي يطلبها فريق التكنولوجيا والبيانات وإعداد التقارير في الوقت المناسب.
مراقبة واستشارات مكافحة غسل الأموال:
تقديم خدمات استشارية لمكافحة غسل الأموال للأعمال ، ودعم وظائف وعمليات العملاء والمعاملات والمنتجات والخدمات
إعداد مشورة مكافحة غسل الأموال لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (على مستوى المجموعة) بشأن العملاء ومنتجات المعاملات والخدمات.
مواكبة القوانين ذات الصلة والقواعد واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
إجراء مراجعات بشأن مسائل مكافحة غسل الأموال التي تم تصعيدها من الأعمال التجارية التي تغطي العناية الواجبة للعملاء (CDD) ، وتعزيز العناية الواجبة (EDD) ، ومعرفة عميلك (KYC) ، ومصدر الأموال ، ومعلومات العميل ، وملفات تعريف العملاء السياسيين السياسيين ، وتقييمات المخاطر ومدى ملاءمتها.
إجراء تحقيقات مراقبة المعاملات من المستوى 3 وإعداد ملفات الحالة.
إخطار الإدارة العليا في الوقت المناسب بجميع حوادث عدم الامتثال للأنظمة والتشريعات.
تقديم استشارات مكافحة غسل الأموال للفروع الدولية بالتنسيق مع إدارة الفروع الدولية.
حضور مكالمات شهرية مع فرق الامتثال الدولية حول مختلف القضايا المتعلقة بالجرائم المالية والتنظيمية والتدقيق والتأمين والتحديثات الأخرى.
مراجعة الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات التجارية ومراقبة TBML أو المعاملات المهيكلة.
تقديم الدعم لمراجعة المنتجات الجديدة والتغييرات على المنتجات الحالية من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال.
دعم مراجعة وتحديث وحدات التدريب والتعلم الإلكتروني التي تركز على مكافحة غسل الأموال
غسل الأموال القائم على التجارة (TBML):
العمل كخبير في موضوع TBML (SME) للأعمال التجارية والفروع الدولية
تقديم المشورة بشأن منتجات / خدمات ومعاملات التمويل التجاري
الدعم في تنفيذ المراجعات المتعلقة بـ TBML (مراجعات مواضيعية)
الدعم في تصميم برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة للبنك بما في ذلك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات وبرامج التدريب
مراجعة مستمرة لأنماط TBML وسيناريوهات مراقبة المعاملات التجارية
التعاون المستمر مع وحدات تمويل التجارة (التجارة Ops و TBR و GTB Compliance) لزيادة تعزيز بيئة الرقابة على TBML
تقديم دورة تدريبية مركزة حول مكافحة غسل الأموال (TBML) مع فرق الامتثال وتمويل التجارة
تقديم الدعم في إعداد “استشارات الامتثال لـ TBML” لأصحاب المصلحة الرئيسيين
تقنية مراقبة معاملات AML (TM):
دعم مجموعة MLRO في تحسينات TM والمشاريع ذات الصلة
تقديم المساعدة في مراجعة مستندات نظام TM ذات الصلة والعمل على التسليمات لتقنية المعلومات
دعم مجموعة MLRO في الضبط الدوري لحدود وسيناريوهات نظام TM عبر المجموعة
تقديم الدعم للفروع الدولية والشركات التابعة في مراجعة وتصميم SOP
نوعي:
مسؤول عن الإدارة اليومية للاستفسارات الاستشارية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإحالات وتصفية مكافحة غسل الأموال الواردة من أصحاب المصلحة المعنيين داخل البنك
تنفيذ أنشطة الفريق الاستشاري لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك المراجعات والتحقيقات في الأمور التي تصاعدت من العمل
صياغة الردود على استبيانات البنك المراسل ، التقديمات التنظيمية
إجراء التحقيقات وإجراء البحوث واتخاذ الإجراءات بشأن الاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المتعلقة بتخليص الاسم ومعاملات الدفع.
استيفاء الطلب المستلم من سلطات الإمارات العربية المتحدة والإشعارات المستلمة (بما في ذلك إخطارات التجميد / إلغاء التجميد
تنفيذ واجبات الامتثال للتأكد من أن وظائف اليوم تلتزم بلوائح المصرف المركزي وتتماشى مع سياسات وإجراءات البنك.
مراقبة قضايا التدقيق الداخلي للمجموعة (GIA) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. قم بمراجعة التوصيات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لمعالجة المخاطر التي تم تحديدها.
مراجعة ومعالجة AML & Watch قائمة وتنبيهات. تحديث القوائم السوداء بشكل منتظم.
إجراء فحص لمحفظة بنك أبوظبي الأول بناءً على موجز الأخبار اليومي للجنة الاتصالات الفيدرالية لتحديد أي تعرض لـ FAB واتخاذ الإجراءات المناسبة (التحقيق والإبلاغ عن SAR / STR)
تقديم الدعم إلى VP و AML Advisory على أنشطة ومشاريع مكافحة غسل الأموال
الدعم في تنفيذ وإدارة برامج المشاريع المتعلقة بالجرائم المالية وفقًا لإرشادات المشروع التي وضعتها إدارة حوكمة الامتثال.
واجبات أخرى يكلفه بها رؤساء الأقسام.
مؤهلات
درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون ذلك حاصلًا على شهادة الامتثال ، ومكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ، والجرائم المالية أو إدارة المخاطر.
تعد المعرفة السليمة بالتقنيات الناشئة الرئيسية مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) و FinTech وتحليلات البيانات ميزة إضافية
ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال
ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في دور التمويل التجاري / TBML

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال رسالة إلى صاحب العمل ، ستتلقى الرد قريبًا. حظا طيبا وفقك الله!

لقد قمت بالتقديم بشكل صحيح

تم إرسال الطلب بشكل صحيح. ومع ذلك ، فقد رأينا أن سيرتك الذاتية غير مكتملة. نوصيك بشدة بملئها لإعلام صاحب العمل بك. هذه هي الحقول الفارغة لديك:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi

الراتب 1800 درهم

إذا كنت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكنك إرسال سيرتك الذاتية على:

واتس اب: +

ز- البريد:

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Sharjah