حان الوقت الآن للانضمام إلى البنك الأول في الشرق الأوسط وواحد من أرقى الشركات المالية في المنطقة. يتطلب إحداث ثورة في عالم البنوك الكثير من الذكاء والمهارة. نحن نبحث عن الأفضل والأكثر إشراقًا لمساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا وسنساعدك أيضًا في الوصول إلى أهدافك. نجاحك هو نجاحنا لأنك تزداد قوة في حياتك المهنية. انضم إلينا واترك إرثًا خاصًا بك ، كشركة رائدة في كل من الشركة والصناعة.

المسمى الوظيفي

الغرض من الوظيفة:

تقديم التقارير إلى نائب الرئيس للامتثال – استشارات العقوبات ، تتمثل المسؤوليات الرئيسية لهذا الدور في دعم مجالات الأعمال التي تغطي الأنشطة الاستشارية للعقوبات للمجموعة والتأكد من بذل الجهود لمواءمة السياسات والإجراءات ذات الصلة مع المتطلبات التنظيمية والقوانين واللوائح المعمول بها ..

حسابات رئيسية:

مسؤوليات العمل

دعم نائب الرئيس للامتثال – استشارات العقوبات على النحو التالي:

· المساعدة في تنفيذ ومراقبة إطار العمل وخطة الامتثال في العقوبات التي تعالج بشكل صحيح احتياجات ومتطلبات الامتثال للأقسام ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين والقواعد واللوائح التي تلبي احتياجات مجموعة بنك أبوظبي الأول على أفضل وجه.

· أداء أنشطة مراجعة العقوبات كخط دفاع ثانٍ.

· إجراء ضمان الجودة على المعاملات التي تمت الموافقة عليها من قبل فريق مراقبة العقوبات ضمن عمليات FLOD

· تقديم المشورة فيما يتعلق بمشاركة العملاء والمعاملات التي يحتمل أن تخضع للعقوبات.

· الحفاظ على علاقة فعالة مع الأقسام ذات الصلة وبناءها بحيث يتم تحقيق التصعيد الفعال للقضايا وإدارة المخاطر.

· تقديم مشورة بشأن الامتثال دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن أي مسائل تتعلق بالعقوبات تثيرها وظائف العمل من خلال تنفيذ المراجعات والرصد للقوانين واللوائح المعمول بها والتماس الخبرة الخارجية كما هو مطلوب

· مواكبة القواعد واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات المتعلقة بالعقوبات من خلال الإخطارات التي يتم تلقيها من الجهات التنظيمية الأربعة الرئيسية ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، و HMT.

· تنفيذ واجبات أخرى حسب توجيهات “رئيس قسم العقوبات” أو “رئيس الامتثال – الامتثال للجرائم المالية”

· تقديم خدمات استشارية في العقوبات لجميع وحدات الأعمال الخاصة بمعاملات التمويل التجاري ، واستفسارات حول تأهيل العملاء وما بعد الصعود ، والتعامل مع المواطنين / الدول الخاضعة للعقوبات ، وما إلى ذلك.

· تقديم خدمات استشارية بشأن لغة العقوبات ، واستفسارات العناية الواجبة المتعلقة بالعقوبات من المؤسسات المالية الأخرى ، والعناية الواجبة بشأن العملاء ، والمعاملات التجارية ، وتتبع السفن ، والتحويلات الداخلية / الخارجية ، والمعاملات العسكرية إلى إدارات الامتثال ووحدات الأعمال الأخرى عبر مجموعة بنك أبوظبي الأول.

· تقديم المشورة بشأن استفسارات العناية الواجبة للعملاء حيث تم تحديد عناصر العقوبات.

قم بمراجعة الإضافات والحذف المقترحة في قائمة العقوبات الداخلية وفقًا لتوجيهات VP / HO

مؤهلات

الحد الأدنى من المؤهلات

§ درجة البكالوريوس في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية ، ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي.

§ 3 سنوات على الأقل من الخبرة العملية ويفضل أن يكون ذلك في الامتثال و / أو التدقيق في البنوك

§ فهم جيد للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها ومعرفة جيدة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات في البنوك

§ مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأفراد والتيسير

§ لاعب فريق قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل الصعب

§ يفضل أن يكون ثنائي اللغة ، يجيد اللغة الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية ولفظية قوية

§ التركيز على دفع المهام إلى الإكمال بوتيرة متسارعة ، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل والدقة

§ منفصل وله معنى النزاهة ويتعامل مع المعلومات الحساسة للغاية بسرية مطلقة.

الحد الأدنى من الخبرة

ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية ويفضل أن يكون ذلك في الامتثال و / أو التدقيق في البنوك

معلومات إضافية

لمواطني دولة الإمارات فقط!

المرتب المتوقع::
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Abu Dhabi