العمل بدوام كامل

مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال مسؤول عن الإبلاغ عن جميع معلومات الجرائم المالية أو الشك في العملاء إلى السلطات المختصة.

المسؤوليات الأساسية

• يحافظ على سياسات وإجراءات وإجراءات وضوابط الامتثال الفعال ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتوافق مع الامتثال المطبق لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنظمة.
• مواكبة لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب / TFS الإمارات العربية المتحدة وفهم القوانين واللوائح ذات الصلة ESR و GoAML و UBO.
• مراقبة الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية.
• يضمن تسجيل النتائج ومتابعتها مع الإدارة بحيث يمكن تصحيح المشكلات.
• يقوم بإجراء عمليات “اعرف عميلك” و “التحريات المسبقة عن العملاء” و “EDD” للتحقق من العميل الجديد الحالي بشكل مستمر وفقًا لمتطلبات المؤسسة ووفقًا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• يقوم بإجراء تقييمات للمخاطر لفهم مستوى المخاطر وأهميتها ونطاقها.
• التحقيق في المخالفات وقضايا عدم الامتثال وإعداد التقارير.
• يساهم في ضوابط الامتثال القوية والفعالة داخل المنظمة.
• يدعم مدير الامتثال للحفاظ على مراقبة الامتثال وعملية الفرز وكذلك الامتثال والتدريب وجلسة مراجعة / تحديثها على أساس دوري.
• يؤدي دور مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) للكيان ، حيث يعمل كنقطة محورية للموظفين / أصحاب المصلحة لتصعيد الشكوك حول أنشطة تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال وإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
• تحديد وتقييم وتنفيذ جميع التطورات القانونية والتنظيمية في إطار الامتثال.
• يتعاون ويتواصل مع الإدارات الداخلية والسلطات التنظيمية ومقدمي الخدمات الخارجيين لحل مشكلات الامتثال.
• العمليات اليومية للامتثال للسياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط ذات الصلة.
• استلام تقارير المعاملات الداخلية المشبوهة الخاصة بمكافحة غسل الأموال (SAR) من الموظفين. اتخاذ الإجراء المناسب بعد استلام تقرير المعاملات المشبوهة داخليًا (مثل التحقيق في الظروف وتحديد وتقديم (إذا لزم الأمر) تقرير المعاملات المشبوهة الخارجية) إلى GoAML.
• قم بإرسال تقارير GoAML كلما تطلب الأمر STR / FFR / HRCAs والرد على الاستفسارات التنظيمية في الوقت المناسب.
• قم بإنشاء وتقديم تقرير شهري / تقرير ربع سنوي في الوقت المناسب عن الإبلاغ عن عمليات الإبلاغ عن غسل الأموال ، وإعدادها كتقارير مخصصة
• تجميع والتحقق من صحة إخطارات / تقارير ES.
• راقب بوابة GoAML نيابة عن هيئة الشارقة وتحقق من ملف تعريف العميل وساعدهم.
• مساعدة العملاء في استفساراتهم المتعلقة بالخدمات البيئية وإبراز أو تصعيد مجالات الاهتمام.
• قم بإبلاغ المدير المباشر بالمخاطر الحالية وأداء الامتثال.
• تعاون مع محترفين خارجيين ، بما في ذلك المدققون الخارجيون.
• يجري عمليات التفتيش على عمليات الشركة.
• تولي مهام ومسؤوليات الامتثال الأخرى وفقًا لتوجيهات قائد الفريق أو المدير
• ضمان وفهم العملية الشاملة في الامتثال

مرتب:
15000 درهم شهريًا شاملة البدلات الثابتة.

متطلبات

• درجة بكالوريوس او ما يعادلها
• 1-2 سنوات دعم إداري ؛ خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المنصب
• الخبرة في صناعة الإدارة وخدمة العملاء
• اللغة العربية والإنجليزية ضرورية

عن الشركة

كيرشو ليونارد “نغير حياة الناس”

من نحن:

تأسست مجموعة Kershaw Leonard Group في سبتمبر 1999 على أساس ممارسات التوظيف المهنية التي وضعها المعهد البريطاني لاستشاري التوظيف والذي لا تزال قيمه في صميم نجاحنا اليوم.

من حيث المبدأ ، نعتقد أن التوظيف هو عمل يقوم به الأفراد وليس عملًا خاصًا بمعالجة السيرة الذاتية ، وبالتالي فإننا نأخذ وقتًا ونهتم للتأكد من أننا نفهم احتياجات كل من عملائنا والمرشحين لدينا.

لقد منحنا هذا الاهتمام بجانب الرعاية في أعمالنا جنبًا إلى جنب مع طول الفترة الزمنية التي تم إنشاؤها فيها مكانة فريدة من نوعها. نجتذب بانتظام المرشحين من الدرجة الأولى الذين يرغبون فقط في العمل مع Kershaw Leonard لأنهم يثقون في السرية والكفاءة المهنية لدينا. وبالمثل ، فإن أكثر من 75٪ من العملاء الذين نعمل معهم يعودون للحصول على المزيد عندما يكون لديهم منصب جديد يتعين عليهم ملؤه.

الذي نفعله:

تضع مجموعة Kershaw Leonard Group مواهب استثنائية على نطاق عالمي. تتمثل استراتيجيتنا الفائزة في الشراكة عن كثب مع عدد صغير من العملاء حتى نتمكن من فهم أهدافهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم بطريقة تسمح لنا بمعرفة نوع الملاءمة الثقافية التي يبحثون عنها عندما يحين الوقت لهم. توظيف مواهب جديدة. ثم بمجرد أن تكون هذه الموهبة على متن الطائرة وجزءًا من فريق العميل ، للمساعدة حيثما تكون هناك حاجة لتحسين مهارات الأداء والقيادة

لماذا نحن:

مجموعة Kershaw Leonard هي أكثر من مجرد وكالة توظيف. بالإضافة إلى KL Recruitment ، تقدم KL Consulting مجموعة واسعة من المهارات من أخصائي علم النفس السلوكي والاستشاريين ذوي الخبرة لدينا مع ما يقرب من عقدين من الخبرة على مستوى مدير الموارد البشرية في المنطقة.

المرتب المتوقع:: 15000 per month
*احيانا لا يكون متوفرا بناء على رغبة المعلن

العنوان: Sharjah